北京墨迹风云科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年1月23日报送）_27页_296kb
报告摘要
北京墨迹风云科技股份有限公司股本演变情况总结
一、有限公司的设立及其股权变化情况
1. 墨迹有限成立
- 时间：2010年3月18日
- 注册资本：3万元
- 初始股东：金犁、张雨丝、赵东
- 出资比例：
- 金犁：50%
- 张雨丝：25%
- 赵东：25%
2. 第一次股权转让
- 时间：2010年4月26日
- 转让情况：张雨丝、赵东分别将0.015万元出资转让给金犁
- 金犁持股比例：51%
- 张雨丝、赵东持股比例：各24.5%
3. 第一次增资及第二次股权转让
- 时间：2010年7月7日
- 增资情况：注册资本增至3.75万元，险峰创投出资0.75万元
- 股权结构变化：
- 金犁：48.1493%
- 赵东：29.8507%
- 险峰创投：25%
- 股权激励：公司保留11.75%股权用于激励，由金犁代持
4. 第三次股权转让
- 时间：2010年12月9日
- 转让情况：张雨丝将0.4097万元出资转让给赵东，金犁将0.1125万元出资转让给赵东
- 金犁持股比例：45.1493%
- 赵东持股比例：29.8507%
- 险峰创投持股比例：25%
- 上海盛资持股比例：10.0007%
5. 第二次增资及第四次股权转让
- 时间：2011年1月25日
- 增资情况：注册资本增至4.1667万元，上海盛资出资500万元
- 股权结构变化：
- 金犁：44.3262%
- 赵东：25.3486%
- 险峰创投：20.3245%
- 上海盛资：10.0007%
- 股权激励：公司保留11.75%股权用于激励，由金犁代持
6. 第三次增资及第五次股权转让
- 时间：2011年8月15日
- 增资情况：注册资本增至100万元，通过资本公积转增实收资本
- 股权转让：金犁将其持有的3.077万元出资转让给赵东
- 股权结构变化：
- 金犁：41.249%
- 赵东：28.426%
- 险峰创投：20.325%
- 上海盛资：10.000%
7. 第四次增资及第六次股权转让
- 时间：2012年9月4日
- 增资情况：注册资本增至222.65万元，贝眉鸿、工场基金、合之力分别出资
- 股权转让：赵东将28.426%股权转让给金锦东方
- 股权结构变化：
- 金犁：42.593%
- 阿里网络：17.811%
- 险峰创投：16.957%
- 上海盛资：7.200%
- 北京创新：5.682%
- 工场基金：4.318%
- 险峰长青：3.081%
- 合之力：2.239%
8. 第七次增资
- 时间：2014年6月23日
- 增资情况：注册资本增至260.4095万元，金犁出资13.0205万元
- 股权结构变化：
- 金犁：45.464%
- 阿里网络：16.921%
- 险峰创投：16.109%
- 上海盛资：6.840%
- 北京创新：5.398%
- 工场基金：4.102%
- 险峰长青：2.927%
- 合之力：2.239%
9. 第十次股权转让
- 时间：2015年8月26日
- 股权转让：金犁将其持有的15.3524万元出资转让给员工持股平台
- 股权结构变化：
- 金犁：39.568%
- 阿里创投：16.921%
- 险峰创投：16.109%
- 上海盛资：6.840%
- 北京创新：5.398%
- 工场基金：4.102%
- 险峰长青：2.927%
- 合之力：2.239%
- 员工持股平台：2.801%、1.680%、1.415%
10. 第十一、十二次股权转让及增资
- 时间：2015年12月17日
- 增资情况：注册资本增至284.2107万元，新增股东增资10,967.87万元
- 股权转让：金犁转让4.6269万元出资给新增股东，包含代持员工股权
- 股权结构变化：
- 金犁：34.627%
- 阿里创投：15.504%
- 险峰创投：14.760%
- 上海盛资：6.267%
- 北京创新：4.946%
- 工场基金：3.759%
- 西藏险峰：2.682%
- 迹将蔚蓝：2.567%
- 墨守晴空：1.539%
- 星河无限：1.296%
- 其他新增股东：1.527%、1.336%、2.291%、0.229%、0.229%、1.145%
二、股份公司的设立及其股权变化情况
1. 股份公司设立
- 时间：2016年4月5日
- 注册资本：3,000万元
- 净资产折股：公司以截至2016年2月29日经审计的净资产19,673.33万元折股
- 评估报告：开元资产评估有限公司出具开元评报字[2016]200号评估报告，评估值为19,867.52万元
- 发起人股东：金犁、阿里创投、险峰创投、上海盛资、西藏险峰、深圳险峰、北京创新、合之力、工场基金、杭州六极、杭州三仁、上海臻界、兰溪普华、张翊钦、郝玺龙、刘斌、墨守晴空、迹将蔚蓝、星河无限共19名发起人签署《发起人协议》
2. 股份公司设立后的股权结构
- 金犁：34.627%
- 阿里创投：15.504%
- 险峰创投：14.760%
- 上海盛资：6.267%
- 北京创新：4.946%
- 工场基金：3.759%
- 西藏险峰：2.682%
- 迹将蔚蓝：2.567%
- 墨守晴空：1.539%
- 星河无限：1.296%
- 其他新增股东：1.527%、1.336%、2.291%、0.229%、0.229%、1.145%
核心内容总结
- 公司自2010年成立以来，经历了多次股权结构调整和增资。
- 初始股东为金犁、张雨丝和赵东，注册资本为3万元。
- 随着发展，公司引入了险峰创投、上海盛资、贝眉鸿、工场基金、合之力等外部投资者，注册资本逐步增加。
- 金犁在多个阶段担任代持股权的角色，负责员工期权池的管理，后通过股权转让方式将代持股权转移给员工持股平台。
- 2016年公司由有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为3,000万元，以净资产折股方式完成。
- 股权结构不断调整，最终形成多元化的股东格局，包括创始人、投资机构、员工持股平台等。
- 所有股权转让均经过合法程序，相关协议及法律文件经保荐机构及律师核查确认合法合规，无争议或潜在纠纷。
关键信息
- 主要股东：金犁、阿里创投、险峰创投、上海盛资、北京创新、工场基金、合之力等。
- 注册资本演变：从3万元逐步增至284.2107万元。
- 股权代持：金犁曾代持员工期权池股权，后通过股权转让完成代持解除。
- 员工激励：公司设立员工期权池，通过多次股权转让落实员工激励计划。
- 合规性：所有股权变动均合法合规，未发现争议或潜在纠纷。
主要观点
- 公司的股权结构经历了从创始人持股到引入外部投资机构的演变。
- 金犁作为实际控制人，多次参与股权调整，承担代持职责。
- 员工激励计划通过设立期权池及股权转让逐步实现。
- 公司整体变更为股份有限公司后，股权结构更加多元化。
- 股权变化过程合法合规，且已通过相关法律文件确认。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
