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济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议总结

一、会议基本信息

• 公司名称：济南恒誉环保科技股份有限公司
• 会议类型：第三届董事会第二次独立董事专门会议
• 召开时间：2024年4月26日
• 召开方式：通讯方式
• 应出席独立董事：3人
• 实际出席独立董事：3人
• 会议合法性：符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规，会议合法、有效。

二、核心内容与主要观点

1. 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

• 审议内容：独立董事审阅了公司2023年度财务报表及天职国际会计师事务所的审计报告。
• 主要观点：
  • 利润分配方案符合相关法律法规及公司章程。
  • 充分考虑了股东利益、公司经营状况、资金需求及未来发展。
  • 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
  • 符合公司和全体股东的长远利益。
  • 审议程序合法、合规，未发现股东滥用权利干预公司决策的情况。
• 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 后续安排：该议案将在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 审议内容：审核通过聘任马乐先生为公司董事会秘书。
• 主要观点：
  • 马乐先生具备担任董事会秘书的专业知识和工作经验。
  • 具备履行职责的能力和任职条件。
  • 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
  • 未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，不存在市场禁入或禁入尚未解除的情形。
  • 提名及聘任程序符合相关法律法规和公司章程规定。
• 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关键信息汇总

四、独立董事意见

• 独立董事一致认为，公司利润分配方案的制定和审议过程符合相关规定，有利于维护公司及股东的合法权益。
• 独立董事对马乐先生的任职资格和程序表示认可，认为其具备胜任董事会秘书工作的条件。

五、结论

本次独立董事专门会议就公司2023年度利润分配方案及董事会秘书聘任事项进行了审议，认为两项议案均符合法律法规及公司章程规定，程序合法，内容合理，无异议。会议决议将提交董事会及股东大会进一步审议。