2022-03-28-上交所-2021年度审计委员会工作报告_5页_130kb

上海宝信软件股份有限公司2021年度审计委员会工作报告总结

一、基本情况

审计委员会由黄钰昌、吴斌、王丛3名独立董事组成，黄钰昌任主任委员。

二、主要工作内容

1. 监督外部审计机构：聘请天健会计师事务所，认为其在审计中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。
2. 指导内部审计工作：审阅内部审计计划和报告，未发现重大问题。
3. 审阅公司财务报告：认为财务报告真实、完整、准确，无重大会计差错或欺诈事项。
4. 评估内部控制有效性：认为公司内部控制体系有效，无非财务报告重大缺陷。
5. 协调沟通：促进管理层、内部审计部门与外部审计机构的有效沟通。

三、年度会议召开情况

报告期内共召开6次会议，审议事项包括审阅财务报表、财务报告、利润分配、内部审计报告等多项议案，并将多数议案提交董事会审议。会议内容涉及公司财务状况、内控检查、关联交易、募集资金使用等。