2024-03-14-上交所科创板-中无人机2024年第二次独立董事专门会议决议_5页_1mb

中航（成都）无人机系统股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议总结

一、会议基本信息

中航（成都）无人机系统股份有限公司于2024年3月13日召开了2024年第二次独立董事专门会议。本次会议依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，对五项议案进行了审议并形成决议。

二、核心内容与主要观点

1. 2023年度利润分配预案

• 核心内容：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程。
• 主要观点：
  • 预案体现了对中小投资者的合理回报。
  • 公司当前经营状况支持该分配方案。
  • 分配方案有利于公司的持续稳定发展。
• 结论：独立董事一致同意该预案，并建议提交董事会审议。

2. 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

• 核心内容：公司2023年度募集资金管理符合监管要求。
• 主要观点：
  • 募集资金专户存储、专项使用。
  • 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情况。
  • 报告内容真实、准确、完整。
• 结论：独立董事一致同意该专项报告，并建议提交董事会审议。

3. 2024年度日常关联交易预计

• 核心内容：公司对2024年度日常关联交易进行了预计。
• 主要观点：
  • 关联交易为公司正常生产经营所需。
  • 交易定价符合市场原则，具有公允性。
  • 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
• 结论：独立董事一致同意该议案，并建议提交董事会审议。

4. 与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告

• 核心内容：公司对与航空工业财务的关联存贷款进行了风险评估。
• 主要观点：
  • 风险评估报告全面反映了航空工业财务的经营及风险状况。
  • 航空工业财务受银保监会严格监管，业务合规。
  • 关联存贷款业务公平、合理，无风险隐患。
• 结论：独立董事一致同意该报告，并建议提交董事会审议。

5. 与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议

• 核心内容：公司拟与中航财务公司签订金融服务框架协议。
• 主要观点：
  • 协议旨在提升资金结算效率，节约交易成本。
  • 有利于规范关联交易，提高公司运作水平。
  • 协议条款公平、合理，未损害公司及股东利益。
• 结论：独立董事一致同意该议案，并建议提交董事会审议。

三、关键信息

• 本次会议共审议五项议案，均获得独立董事一致同意。
• 所有议案均符合相关法律法规及公司章程。
• 关联交易及金融服务事项均履行了必要的回避表决程序。
• 会议决议将提交董事会审议，最终需经股东大会批准。

四、会议结论

独立董事认为，公司各项议案均符合监管要求和公司实际发展需要，有利于公司规范运作和长远发展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。会议决议程序合法，内容真实、准确、完整，具有可行性。