2024-04-26-上交所-广东联泰环保股份有限公司2023年度监事会工作报告_4页_319kb

广东联泰环保股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

核心内容概述

广东联泰环保股份有限公司监事会在2023年度严格按照《公司法》《证券法》及公司章程的规定，履行监督职责，确保公司依法合规运作，维护公司和股东的合法权益。全年共召开7次会议，对公司的财务状况、关联交易、重大决策程序及内部控制等方面进行了全面监督。

主要工作情况

一、监事会会议召开情况

二、主要审核与监督意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程要求，信息披露及时、准确、完整。管理层依法合规开展日常经营管理，内控制度有效运行，未发现董事及高级管理人员有损害公司或股东利益的行为。

（二）财务状况审查

监事会对公司2023年度财务情况进行了专项检查，认为公司财务状况良好，立信会计师事务所出具的审计报告真实、客观，反映了公司财务状况和经营成果。2022年度权益分派方案符合相关法律法规及公司章程，有利于公司长远发展和投资者回报。

（三）关联交易监督

监事会认为2023年公司与关联方的交易事项决策程序合规，定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的行为。

（四）内部控制评价报告审阅

监事会认真审阅了《2023年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系持续建设和运行情况较为全面，已有效回收关联方资金占用，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

关键信息总结

• 会议次数：全年共召开7次监事会会议。
• 监督重点：包括公司依法运作、财务状况、关联交易及内部控制等方面。
• 合规性：监事会认为公司各项运作均符合法律法规及公司章程要求。
• 审计报告：立信会计师事务所出具的审计报告真实、客观。
• 权益分派：2022年度权益分派方案合规，有利于公司发展和投资者回报。
• 关联交易：交易程序合规，定价公允，无损害中小股东利益的行为。
• 内部控制：公司内部控制体系有效，关联方资金占用问题已解决。

展望与计划

2024年，监事会将继续加强法律法规及监管规则学习，提升履职能力，确保监督工作水平不断提高，保障公司规范运作，推动公司治理水平进一步完善和提升。