2023-04-26-上交所-国网英大2022年度监事会工作报告_7页_549kb

国网英大股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、公司监事会基本情况

公司监事会由5名监事组成，包括1名监事会主席（孙红旗）及4名监事（张朋、李经纬、张彤宇、邢峻）。2022年5月17日完成监事会换届。

二、监事会2022年度工作履职情况

（一）健全完善监督体系

• 健全监督工作体系，优化监事沟通机制，及时通报监督检查情况。
• 完善“监事会监督工作联系单”制度，参与重大事项关键节点并提出改进建议。
• 修订《关联交易管理办法》等制度，加强业务培训以提升履职能力。
• 监督重点工作落实，开展法人治理研究，实地调研分支机构，履行内幕信息报备义务。

（二）召开监事会会议情况

2022年共召开5次监事会会议，审议14项议案，均获通过。

（三）出席股东大会和列席董事会情况

全年出席2次股东大会，列席6次董事会会议，监督会议程序合规性及董监高履职情况。

（四）监事会监督意见

1. 公司依法合规运作：决策程序合法，董监高履职合规。
2. 财务检查监督：2021及2022年财务报告符合《企业会计准则》，审计无保留意见。
3. 关联交易：公开、公平、公正，履行审批和披露程序，未发现利益损害行为。
4. 内部控制：制度健全有效执行。
5. 股东大会执行情况：董监高严格贯彻执行股东及董事会决议。
6. 内幕信息管理：知情人登记制度健全，董监高签署声明承诺。
7. 资产减值：计提及往来核销符合准则，监事会同意。

（五）其他工作

• 定期审核监督定期报告，确保编制合规、内容真实完整。
• 组织调研活动，实地了解子公司经营情况。
• 加强学习培训，提升监事业务素质。

三、监事会2023年工作思路

• 贯彻二十大精神，履行监督职责，维护股东利益。
• 健全监事沟通机制，持续优化“监督工作联系单”制度，提升监督效能。