2024-04-26-上交所-山东华鹏2023年度监事会工作报告_5页_410kb

山东华鹏玻璃股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、监事会运作情况

• 公司监事会由3名监事组成（含1名职工代表），符合法律法规要求。
• 2023年内共召开了八次会议，均符合《公司法》《公司章程》等规定的召集与召开程序、表决程序和会议决议内容要求。
• 主要会议议题包括：审议年度报告、财务报告、监事会工作报告、重大资产重组事宜、内控评价、利润分配、关联交易等。

二、对公司2023年度工作的监督情况

（一）公司依法运作

• 监事会列席董事会、股东大会，监督其程序合规性及决议内容，认为董事、高管履职情况符合要求，不存在违法违规或损害公司利益的行为。

（二）财务状况监督

• 监督公司季度、半年度和年度财务报告编制和审议过程。
• 认为公司财务运作规范，定期报告真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）关联交易监督

• 对关联交易进行审查，认为上述交易符合公司经营需要。未发现关联交易操纵利润或侵害公司及中小股东利益的情形。

（四）对外担保监督

• 监督关联担保事项，认为形成的对外担保风险可控，不存在以前年度担保遗留问题，未对公司日常经营产生重大影响。

（五）重大资产重组监督

• 监督重大资产重组事项的审批程序及信息披露，认为未发现内幕交易行为或股东利益损害情况。

（六）内部控制评价意见

• 社会监督机构认为公司内部控制体系建设符合实际情况和相关法规要求，并得到有效执行，以风险控制为导向，保障经营活动有序开展。

三、2024年度工作要点

• 继续依法监督公司规范运作，加强对经营、财务及高管履职情况的监督。
• 防范经营风险，强化法律法规及相关专业知识学习，提高监事会监督水平和履职能力。