2023-03-30-上交所-安琪酵母股份有限公司2022年度监事会工作报告_9页_3mb

安琪酵母股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、核心内容

2022年度，安琪酵母股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的职责要求，通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、听取高管汇报、审阅月报及年报等方式，全面履行了对公司的监督检查职责。监事会不仅监督了公司对外投资、关联交易、对外担保、内部控制制度等关键事项，还对董事会成员及高级管理人员履职行为进行了有效监督，保障了公司经营活动的健康开展，提升了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。

二、主要工作情况

1. 监事会会议召开情况

• 全年共召开监事会会议 14次，审议通过 78项议案。
• 会议内容涵盖公司经营、投资、财务、内控、信息披露、股权变动等多个方面。

2. 重点事项审议内容

三、主要观点与关键信息

1. 履职情况

• 监事会顺利完成 第九届监事会换届，由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表。
• 监事会列席了所有股东大会现场会议，监督董事会执行股东大会决议、履行诚信义务。
• 公司管理层勤勉尽责，执行董事会决议无违规行为。

2. 规范运作检查

• 董事会决策程序科学合理，符合法律法规和公司章程。
• 公司建立了完善的内部控制体系，相关制度执行良好。
• 董事、经理及其他高管在履职过程中尽职尽责，无损害公司及股东利益的行为。

3. 财务监督

• 监事会审查了公司会计报表及财务报告，认为其真实、准确。
• 大信会计师事务所出具了 无保留意见审计报告，反映公司财务状况良好。

4. 投资项目监督

• 审议了多项投资与建设项目，包括：
  • 园区工厂酵母分装线智能化改造
  • 崇左、柳州水解糖项目
  • 俄罗斯、埃及酵母制品扩建项目
  • 滨州酵母抽提物绿色制造项目
  • 赤峰新成品仓库、辽宁铁岭子公司设立、莫斯科房产购置
  • 湖北微琪生物科技设立
• 项目实施过程中，公司决策程序合规，投资合法，未发现内幕交易或损害股东权益的行为。

5. 关联交易监督

• 全年关联交易总额未超过股东大会预计额度。
• 所有关联交易遵循公平交易原则，合法合规，未损害公司及中小股东利益。

6. 对外担保监督

• 公司未为控股股东或持股50%以下的关联方提供担保。
• 对外担保总额未超过净资产的50%。
• 报告期末，公司对外担保余额及发生额均为0（不含对控股子公司的担保）。

7. 内部控制评价

• 监事会认为公司内部控制制度健全，执行有效。
• 内控自我评价报告真实、全面、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

8. 内幕信息管理

• 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，信息披露公平，未发生违规行为。

9. 定期报告审核

• 监事会审核了公司定期报告，认为其编制和审议程序合法合规。
• 报告内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。

四、2023年工作计划

• 监事会将继续依法履行监督职责，严格执行相关法律法规和公司章程。
• 加强监督职能，列席董事会、股东大会及相关会议，确保重大决策的合法性与合规性。
• 提高信息披露质量，促进公司规范运作，增强风险防范意识。
• 保护股东、公司及员工等各利益相关方的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展。