2024-04-28-上交所科创板-未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划_5页_317kb

深圳市明微电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划

一、背景与目的

为健全利润分配决策机制，保持政策连续性和稳定性，保障股东合理投资回报，保护投资者权益，依据相关法律法规及公司章程制定2024-2026年度分红规划。

二、规划制定原则

综合考虑公司经营发展与股东回报需求，坚持现金分红为主、兼顾可持续发展，并充分听取股东及独立董事意见，确保合规性。

## 三、具体分红规划
### 1. 分红形式   
优先现金分红，不排除股票股利分配；具备条件时必须优先采用现金方式。

### 2. 分红频率  
年度至少现金分红一次；可根据盈利状况开展中期分红。

### 3. 现金分红条件  
- 当年可分配利润为正、现金流充裕，不损害持续经营能力；  
- 累计可分配利润为正，年报获无保留意见审计报告；  
- 无重大投资计划（如12个月内对外投资总额超净资产50%或总资产30%）。

### 4. 现金分红比例  
- 最低不少于可供分配利润的10%；  
- 差异化比例：根据发展阶段和资金需求，分别设定成熟期（≥40%）、成长期（≥20%）的最低现金分红比例。

## 四、决策程序
- 董事会制定方案并论证，需董、监事半数以上通过；  
- 股东大会审议需占出席股东表决权 2/3 以上通过；  
- 公司需通过电话、邮件等方式充分沟通中小股东意见。

## 五、调整与披露要求  
- 分红政策调整需基于特殊情形，提交股东大会审议，符合监管要求；  
- 年度报告中披露分红政策执行情况及其合规性。

## 六、规划执行与周期  
- 每三年重新审阅规划，董事会有权提议中期分红；  
- 规划自股东大会通过之日起生效或修订，由董事会解释。