2013-01-17-中国人民银行-2011年中国反洗钱报告_13页_969kb

中国反洗钱报告（2011）摘要总结

1. 反恐怖融资立法工作取得重要进展

• 2011年《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》通过，标志着中国反恐怖领域第一部专门立法，明确规定了恐怖活动、组织和人员的界定，并赋予金融机构立即冻结涉恐资产的权力。
• 修订刑法，将恐怖活动犯罪规定为特殊累犯，加大惩处力度，并推动反恐怖融资立法符合FATF国际标准，使中国成为首个达到反洗钱国际标准的发展中国家。

2. 国内协调机制继续发挥重要作用

• 反洗钱工作部际联席会议各成员单位加强协作，积极参与国际标准修订、案件查处。
• 人民银行与公安部、海关、税务等机构开展情报会商、联合分析，提升打击洗钱犯罪的效率，形成资金监测与缉私协作新模式。

3. 反洗钱监督管理向风险为本转变

• 监管机构探索实施“风险为本”方法，加强金融机构反洗钱内控制度建设，重点监管高风险金融机构和业务。
• 保监会、证监会分别出台保险业、证券业反洗钱管理办法，整合反洗钱工作要求；支付机构、彩票、房地产等特定非金融机构的反洗钱管理进一步加强。

4. 打击洗钱与恐怖融资犯罪

• 金融机构提交大量大额、可疑交易报告，中国反洗钱监测分析中心识别并移送多个洗钱犯罪线索。
• 公安机关侦破多起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人，协助侦查机关破获洗钱案件，提升对洗钱犯罪的打击力度。

5. 反洗钱国际形势与合作

• FATF发布新版反洗钱和反恐怖融资国际标准，强调风险为本原则，并新增扩散融资相关内容。
• 中国在FATF第四轮互评估中取得重大进展，部分领域达到“大致合规”水平，并积极参与区域性反洗钱组织（EAG、APG）活动，签署多份合作谅解备忘录。
• 反洗钱国际合作加强，外交部、司法部积极开展司法协助，中国与多个境外金融情报中心进行情报交流。

6. 反洗钱研究与宣传培训

• 反洗钱工作部际联席会议办公室定期编印《反洗钱工作简报》，推动反洗钱优秀调研成果的交流。
• 全国范围内举办宣传活动，向民众普及反洗钱知识，提高防范意识。
• 人民银行、保监会等部门开展多样化培训，系统化提升金融机构反洗钱岗位人员的专业能力，推动行业反洗钱整体意识的增强。