2012-02-19-中国人民银行-2010年中国反洗钱报告_13页_549kb

中国反洗钱报告（2010）总结

本报告摘要概述了2010年中国在反洗钱领域的重点工作和成果。

首先，中国继续严格执行联合国制裁决议，通过外交部授权相关部门执行安理会决议，并建立涉恐资产冻结机制，指导金融机构监控制裁名单，降低“防御性”报告量，提高风险防范水平。

其次，国内协调机制作用得到有效发挥。反洗钱工作部际联席会议成员单位加强信息共享和监管协调，金融机构与公安、税务等机构合作紧密，成功查处多起洗钱案件和假发票活动，提高了整体反洗钱效率。

第三，反洗钱监督管理持续加强。金融业全面落实风险为本的方法，人民银行指导金融机构提高可疑交易报告质量，关注高风险业务，并开展非现场监管和现场检查。证监会和保监会分别发布部门规章，规范证券期货和保险业反洗钱工作。

第四，打击洗钱与恐怖融资犯罪取得显著成效。修订洗钱罪立案追诉标准，金融机构报送大量大额和可疑交易报告，反洗钱监测中心处理多个案件，并配合司法机关宣判洗钱案件。成功打击地下钱庄活动，侦破多起重大案件。

第五，反洗钱国际形势与合作深化。中国积极参与FATF标准修订，逐步转向参与国际标准讨论。与EAG和APG等组织加强合作，参加反洗钱国际会议，签订多边和双边协议，提升全球反洗钱水平。

第六，反洗钱研究与宣传培训强调内容。开展洗钱风险评估、案例分析和区域研究，普及反洗钱知识，通过宣传活动和培训课程提高从业人员意识和能力。

总体而言，2010年中国反洗钱法律体系不断完善，国际合作和国内打击力度增强，为防范洗钱和恐怖融资风险做出了重要贡献。