2021-11-25-中国人民银行-2020年中国反洗钱年报_14页_491kb

中国反洗钱报告2020年总结：
2020年，中国反洗钱工作取得显著进展，涵盖法律法规完善、监管机制强化、国际合作深化及宣传培训等多方面。

一、国际评估整改与制度建设
中国人民银行牵头反洗钱工作部际联席会议成员单位，推动《反洗钱法》修订，联合公安部、银保监会、证监会及国家外汇管理局加强监管协作，提升反洗钱合规性。2020年FATF将中国“对金融机构的监管”“新技术”“指引与反馈”三项指标升级为“大致合规”，合规性指标由22项增至25项。部际联席会议组建制度、监管、执法和国际四个工作组，形成高效协调机制。

二、风险为本监管的深化
人民银行强化风险评估，全年开展614家义务机构反洗钱执法检查，处罚537家机构、1000名个人，罚款总额达5.26亿元。推进法人金融机构洗钱风险自评估指引，深化特定非金融领域风险认知。同时与银保监会、证监会等完善跨行业监管合作，提升银行业、证券业和保险业的反洗钱能力。

三、监测分析成效显著
反洗钱监测分析中心通过“穿透式监测”覆盖金融风险整治、扫黑除恶及国际情报合作等领域。2020年接收大额交易报告近118亿笔、可疑交易报告258.67万份，同比分别增长6.5%和57.96%。央行分支行反洗钱子系统试运行，监测分析功能全面测试。金融情报反馈量创历史新高，国际信息协作深化。

四、打击洗钱犯罪成果突出
配合多部门严厉打击洗钱及上游犯罪，协助破获710起案件，同比增长14.15%。检察机关批准逮捕洗钱案件6647起，起诉案件12719起；法院审结洗钱案件6624起，以“洗钱罪”宣判案件增长近一倍。海关总署打击涉税走私与洗钱关联犯罪，国家税务总局推进税银信息共享和金融账户涉税数据交换。

五、部际协作与国际交流
各成员单位依据职责推进整改，如司法部推动律师行业反洗钱制度，财政部规范会计师事务所报备，住建部建立房地产领域反洗钱数据库。国际协作方面，中国以FATF主席国身份发布《新冠肺炎疫情相关洗钱风险及对策》，成功举办首次视频全会，推动全球反洗钱战略回顾及技术指引制定。与56家境外机构签署金融情报合作备忘录，开展多国互评估及司法协助。

六、宣传培训与能力建设
人民银行联合成员单位开展宣传活动，覆盖1062万人次参与线上答题，设立专栏宣传反洗钱典型案例。全年培训反洗钱人员6000余人次，更新远程课程并完成12万多人次培训，提升履职能力。同时通过“天网行动”强化国际合作追逃追赃。

总结：2020年中国反洗钱工作以风险为本，通过法律修订、跨部门协作、技术升级及国际合作，显著提升了监管效能与执法水平，为维护经济金融安全和社会稳定提供了有力支撑。