2024-04-29-上交所-亿阳信通2023年度监事会工作报告_4页_183kb

亿阳信通股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、核心内容概述

2023年度，亿阳信通股份有限公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，保障了公司股东利益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范化运作。全年共召开6次监事会会议，列席了所有董事会和股东大会，对公司重大经营活动及董事、高级管理人员履职情况进行监督。

二、监事会会议召开情况

三、主要观点与关键信息

1. 监督职能履行情况

• 监事会全年共召开6次会议，列席所有董事会和股东大会。
• 依法监督公司重大事项，包括年度报告、利润分配、内部控制、会计政策变更等。
• 认为公司董事会、股东大会的召开和决策程序合法有效，决议具有执行力。

2. 关于财务报告的监督意见

• 对2022年度报告、2023年各季度报告的编制、审议程序和内容均表示认可。
• 认为报告内容真实、准确、完整，符合监管规定和公司实际情况。
• 没有发现相关人员在报告编制过程中违反保密规定。

3. 内部控制与财务状况

• 监事会认可董事会对2022年度内部控制评价报告的结论，指出公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
• 强调将推动公司对内控体系进行整改，以提升公司治理水平。

4. 会计政策变更

• 会计政策变更是根据财政部规定进行的合理调整，符合法规要求。
• 有助于更真实、公允地反映公司财务状况，不损害公司及股东利益。

5. 非经营性资金占用及违规担保

• 监事会认可董事会对相关事项的说明和解决方案，认为其符合监管要求。
• 表示该方案有利于解决公司问题，保护上市公司和中小股东利益。

6. 资产减值准备与预计负债

• 监事会认为公司计提资产减值准备和未决诉讼预计负债符合《企业会计准则》及相关规定。
• 有助于反映公司真实财务状况，维护公司及股东权益。

四、结论意见

监事会以诚信与勤勉的态度，依法履行监督职责，对董事会重大事项发表公正、客观意见。对监管机构关注的问题，及时督促公司落实整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。2023年度监事会工作成效显著，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。