2024-03-28-上交所-人福医药第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议_7页_314kb

人福医药2024年薪酬方案会议决议总结

• 第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议于2024年3月15日召开，一致审议并通过决议。
• 公司2023年严格按照薪酬管理办法执行，薪酬发放和考核程序合规。
• 提请董事会和股东大会批准2024年度董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案。

董事薪酬方案要点：

• 独立董事和未在公司任职的非独立董事：年薪10万元（税前），按月发放。
• 在公司任其他职务的非独立董事：依据岗位和合同领取薪酬，另加月度津贴500元。
• 津贴调整周期性依据法规和物价水平；离职则按任期发放。
• 全额税前，公司代扣代缴个人所得税；社保等按国家规定执行。

高级管理人员薪酬方案要点：

• 基础薪酬基于公司业绩和个人能力核定；年度绩效奖金与目标完成挂钩。
• 调整依据绩效得分：高分上调档级，低分下调。
• 离职按任期计算；费用由公司承担。
• 方案经董事会批准生效。

本决议旨在激励高管和董事，提升公司绩效管理。