2023-04-28-上交所-第八届董事会提名与考核委员会第七次会议决议_2页_132kb
报告摘要
- 会议信息：西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第七次会议于2023年4月24日召开，符合法律规定，共5名委员出席，决议合法有效。
- 决议内容：
- 同意提交董事会审议《公司2022年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》，表决通过（5票同意）。
- 关于外部董事及独立董事津贴的议案，因关联董事不足三人，全体委员回避表决，提交董事会逐项审议后报股东大会。
- 同意《公司2022年度内部董事薪酬方案》，关联董事黄建荣回避表决，表决通过（4票同意），提交董事会和股东大会审议。
- 同意《公司2022年度高级管理人员薪酬方案》，提交董事会审议，后续将根据业绩考核确定发放金额，表决通过（5票同意）。
- 结论：决议提交董事会审议并将于2022年年度股东大会上处理。会议由胡越川、黄建荣、何亚平、刘放来、李秉心委员签署，日期为2023年4月17日。
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