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卓郎智能技术股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

核心内容概述

卓郎智能技术股份有限公司监事会在2023年度认真履行监督职责，围绕公司依法运作、董事会执行股东大会决议、财务检查、关联交易及内部控制等方面开展工作，确保公司规范运作，维护股东权益。

主要工作情况

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开3次会议，审议通过13项议案，具体如下：

二、监事会监督事项核查意见

1. 公司依法运作情况

监事会认为公司董事会在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规规范运作，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规或损害公司利益的行为。

2. 董事会执行股东大会决议情况

监事会监督董事会执行股东大会决议情况，认为董事会能够认真执行股东大会决议，组织实施相关工作，并及时履行信息披露义务。

3. 财务检查情况

监事会对公司财务制度执行情况、经营活动进行了监督，认为公司财务管理制度完善，财务运作规范，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

4. 关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查，认为关联交易定价公平合理，信息披露及时充分，未发现损害公司及股东利益的情况。但指出部分关联交易未按规定及时披露，公司已组织学习相关规则并进行整改，以确保未来信息披露合规。

5. 内部控制情况

监事会审核了公司内部控制制度的建设及执行情况，认为天衡会计师事务所出具的《内部控制审计报告》涉及事项与公司实际情况相符，对报告无异议。监事会支持董事会对相关事项的说明及采取的整改措施，并将继续督促公司完善内部控制体系，提升治理能力和规范运作水平。

关键信息

• 会议次数与议案：全年共召开3次监事会会议，审议13项议案。
• 依法运作监督：监事会认为公司运作合法合规，董事和高管勤勉尽责。
• 财务监督：公司财务制度健全，运作规范，财务报告真实可信。
• 关联交易整改：部分关联交易未及时披露，公司已进行整改。
• 内部控制评价：监事会认可内部控制审计报告内容，支持董事会整改措施。

2024年工作展望

监事会表示将在2024年继续依法独立履行职责，探索完善监事会工作机制，强化日常监督，保障公司重大事项和决策程序的合法合规，维护公司及股东的合法权益。

总结

2023年度，卓郎智能监事会通过有效的监督机制，确保了公司治理结构的规范运行，提升了公司透明度与合规性。同时，针对关联交易披露不及时的问题，公司已采取整改措施，未来将继续加强内部控制与信息披露工作，推动公司健康、稳定、可持续发展。