2017-832044奥油化工_公开转让说明书_207页_3mb

报告摘要

洛阳炼化奥油化工股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2010年4月2日，股份公司于2014年8月18日正式成立。公司注册资本为28,190,494.00元，法定代表人为刘宝林，主营业务为液化石油气、稳定轻烃、正丁烷、异丁烷、丙烷、戊烷、混合苯等产品的生产与销售，同时涉及多种石化产品的批发及销售业务。

公司属于“2511原油加工及石油制品制造”行业，经营范围涵盖危险化学品经营、工业产品销售、货运代理等。公司地址位于洛阳市吉利区胜利路北段西侧GC-4，邮编为471012，联系电话为0379-66997780，传真为0379-66997723，邮箱为lhaygs@163.com，网址为http://www.llaoyou.com/。

股权结构与风险提示

股权结构

公司目前股东为洛阳炼化工程有限责任公司（以下简称“炼化工程”）和19名自然人股东。其中，炼化工程直接持有公司31.93%的股份，刘宝林持有6.28%，张社军持有5.18%，其余自然人股东持股均不超过5%。炼化工程的股东包括洛阳石化工程建设集团有限责任公司（持股13.28%）、刘宝林（持股9.94%）、张社军（持股8.17%）等。

公司无实际控制人，因为各股东之间无一致行动协议，且任何单一股东或数名股东均无法对公司形成有效控制。

主要风险提示

股权相对分散：公司股权结构分散，可能导致经营决策效率低下，影响公司稳定发展。
宏观经济波动：公司所处行业与国民经济发展水平密切相关，若宏观经济出现较大波动，可能影响公司产品需求及经营业绩。
盈利能力不足：2012-2014年1-6月，公司营业收入分别为4.40亿元、5.08亿元和2.71亿元，综合毛利率分别为6.25%、2.94%和2.10%，毛利率偏低且持续下降，公司已出现亏损。
原材料价格波动：主要原材料为重整加氢饱和液化石油气和碳四烯烃液化石油气，价格受国际原油价格影响较大，增加公司成本风险。
环保政策变动：公司属于重污染行业，面临国家环保政策变动带来的成本和合规风险。
生产经营场地不稳定：公司使用控股股东炼化工程的国有划拨用地，无土地使用权和房屋所有权，存在未来被收回或拆迁的风险。
公司治理机制不完善：公司股份制改革后治理机制逐步完善，但仍面临新制度执行和适应发展需求的挑战。
股权代持清理风险：公司曾存在股权代持情况，虽已清理，但仍需警惕潜在的股权争议或纠纷。

股权代持清理

公司股份制改造前，曾存在股权代持情形，实际出资人共405人，通过45名代持人进行工商登记。截至本说明书签署日，股权代持关系已清理完毕，所有被代持人与代持人签订了《股权转让协议书》，并由被代持人签署《股东确认函》确认其权益。

股东出资情况

法人股东：洛阳炼化工程有限责任公司，注册资本3,012.3447万元，实缴资本为2,528.72万元。
自然人股东：刘宝林、张社军等19名自然人，合计持股68.07%，其中刘宝林持股177万股（6.28%），张社军持股146万股（5.18%）。

股权代持清理后结构

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石化工程	400.0000	13.28
2	刘宝林	299.46	9.94
3	张社军	246.05	8.17
4	焦振伟	89.75	2.98
5	裴铁豹	130.38	4.33
6	张炯	57.92	1.92
7	路季	78.75	2.61
8	李春霞	64.37	2.14
9	张荣利	55.93	1.86
10	申道坤	63.41	2.11
11	陈明俊	75.99	2.52
12	孙雪枝	46.46	1.54
13	苗棚	45.77	1.52
14	邢锦如	65.71	2.18
15	李克军	45.57	1.51
16	王静四	42.88	1.42
17	刘升旗	38.14	1.27
18	张建军	41.08	1.36
19	王向前	40.60	1.35
20	张钢强	44.56	1.48
21	程丰收	41.95	1.39
22	孙备荒	36.19	1.20
23	杨志强	45.5417	1.51
24	刘永明	38.0830	1.26
25	张明亮	39.94	1.33
26	张海军	36.48	1.21
27	李海志	54.59	1.81
28	杨成葆	143.61	4.77
29	魏学峰	56.00	1.86
30	梁太林	53.01	1.76
31	陈明俊	75.99	2.52
32	骆平	42.79	1.42
33	权天武	50.14	1.66
34	徐志国	50.48	1.68
35	刘宝林	155.85	5.17
36	郝战军	42.02	1.39
37	刘振川	57.19	1.90
38	王战利	38.84	1.29
39	张爱军	39.65	1.32
40	杨志强	45.5417	1.51
41	刘永明	38.0830	1.26
42	王向前	40.60	1.35
43	张建军	41.08	1.36
44	程丰收	41.95	1.39
45	郝战军	42.02	1.39
46	李海志	54.59	1.81
47	杨成葆	143.61	4.77
48	魏学峰	56.00	1.86
49	梁太林	53.01	1.76
50	陈明俊	75.99	2.52
51	骆平	42.79	1.42
合计		3,012.3447	100.00

股东历史沿革

炼化工程的前身是洛阳炼油厂工程公司，设立于1987年11月6日，后经多次变更，最终于2007年12月18日变更为洛阳炼化工程有限责任公司。公司注册资本由2,477.27万元增至3,012.3447万元，新增注册资本由洛阳石化工程建设集团有限责任公司及部分自然人股东出资。

公司治理与合规情况

公司治理机制正在逐步完善，已初步建立适应公司特点的内部控制体系。公司及控股股东、实际控制人无违法违规记录，公司具有独立性，无同业竞争情况。公司治理结构符合《公司法》及《非上市公众公司管理办法》的相关规定。

股权与股份转让

公司股份为人民币普通股，每股面值1.00元，股票总量28,190,494.00股，转让方式为协议转让。公司成立未满一年，因此发起人股份暂不可转让。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制。

财务与经营情况

公司财务数据表明，盈利能力较弱，毛利率偏低且持续下降，且已出现亏损。公司需在技术研发、资金筹措、市场开拓和成本控制等方面寻求突破以改善盈利状况。

总结

洛阳炼化奥油化工股份有限公司是一家专注于石油加工及化工产品的公司，股权结构相对分散，无实际控制人。公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、环保政策变化、生产经营场地不稳定、公司治理机制不完善、股权代持清理等多重风险。公司虽已进行股份制改造并逐步完善治理机制，但其盈利能力仍需提升。公司需在多个方面加强管理以确保持续、稳定、健康发展。

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