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返利网数字科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）总结

为进一步完善公司分红制度，健全投资者回报机制，公司在综合考虑自身发展阶段、盈利能力及外部环境基础上，制定了《未来三年股东回报规划》。

一、规划背景与目的

公司结合《公司法》、《证券法》及相关监管规定，制定了该规划，旨在提升分红决策的科学性与稳定性，引导投资者形成长期、理性投资观念。

二、主要考虑因素

1. 公司发展阶段：处于成熟或成长期，需结合资金需求制定分红策略。
2. 盈利能力：以公司盈利及现金流为基础，确保可持续发展。
3. 外部环境：包括资金成本、融资环境及重大投资计划等。

三、股东回报规划

1. 分红形式：可采取现金、股票或二者结合方式，优先采用现金分红。
2. 现金分红条件：
   • 当年可分配利润为正。
   • 审计报告为标准无保留意见。
   • 无重大投资或现金支出。
   • 公司盈利与现金流满足持续发展需求。
3. 现金分红比例：
   • 近三年现金累计分配利润不少于可分配利润的30%。
   • 特定发展阶段有最低现金分红比例要求（如成熟期最低80%、40%或20%）。
4. 股票分红条件：在满足现金分红前提下，公司可结合成长性、股本结构等进行股票分红。

四、决策与执行机制

1. 决策程序：
   • 董事会制定分红方案，独立董事发表意见。
   • 监事会对方案进行审议并监督执行。
   • 股东大会审议前需与中小股东充分沟通。
2. 调整程序：
   • 如需调整分红政策，需经董事会及股东大会审议通过，并需2/3以上股东表决同意。
   • 调整需符合监管规定并充分披露。

五、生效与解释

本规划自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

总结

该规划明确了未来三年的分红方向和条件，强调了现金分红的优先性与灵活性，同时细化了分红政策调整的程序，体现了公司对股东回报的重视及外部监管的合规要求。