2022-08-25-上交所-008北京福元医药股份有限公司监事会议事规则_2022年8月修订）_7页_260kb

北京福元医药股份有限公司监事会会议议事规则总结

一、核心内容概述

北京福元医药股份有限公司监事会会议议事规则旨在规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法有效履行监督职责，完善公司法人治理结构。该规则依据《公司法》、《证券法》及公司章程制定，明确了监事会的职权、会议召开方式、会议通知、表决程序、会议记录与决议执行等关键环节。

二、监事会的职权

监事会的职权主要包括以下几个方面：

• 财务监督：对公司财务的真实性、合法性进行检查。
• 行为监督：监督董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性。
• 报告职责：对公司的财务状况、高管履职情况等向股东大会报告。
• 建议权：可对违反法律、法规或公司章程的董事、高管提出罢免建议。
• 调查权：发现公司经营异常时，可进行调查并聘请专业机构协助。
• 诉讼权：依照《公司法》相关规定，对董事、高管提起诉讼。
• 提案权：可向股东大会提出提案。
• 召集权：在董事会不履行职责时，监事会可召集和主持股东大会。

三、监事会会议的召开与管理

1. 会议类型与频率

• 定期会议：每六个月召开一次，由监事会主席召集。
• 临时会议：在特定情况下（如董事或高管不当行为、公司或高管被处罚等）应在5日内召开。

2. 会议通知

• 会议通知应提前10日或5日以书面形式送达全体监事。
• 在紧急情况下，可通过口头或电话通知，但召集人需在会议上说明情况。
• 书面通知应包含会议时间、地点、审议事项、会议材料、联系人及联系方式等信息。

3. 会议形式

• 以现场会议为原则。
• 紧急情况下，可采用视频、电话、传真或电子邮件等方式进行表决。

4. 出席与表决

• 会议需至少有全体监事的二分之一以上出席方可举行。
• 表决实行一人一票，可采用书面或举手方式。
• 表决意见包括同意、反对和弃权，未明确选择或选择多个意见视为弃权。
• 监事会决议需经全体监事过半数同意。

5. 会议记录与决议执行

• 会议记录应包括会议届次、时间、地点、召集人、出席情况、审议事项、表决结果等。
• 会议记录需由与会监事签字确认，对不同意见可书面说明。
• 监事会决议公告由董事会秘书负责，决议公布前相关人员需保密。
• 监事会主席需在后续会议中通报决议执行情况。

四、会议组织与管理

• 监事会主席负责召集和主持会议，若无法履职，由半数以上监事推举一名监事代行职责。
• 董事会秘书和证券事务代表应列席监事会会议。
• 公司可要求董事、高管、审计人员等列席会议，回答相关问题。
• 监事会会议档案由董事会秘书保管，保存期限为十年以上。

五、附则

• “以上”包含本数。
• 本规则未尽事项按国家法律法规和公司章程执行。
• 本规则经监事会会议通过并报股东大会批准后生效，修改时亦同。
• 本规则由监事会负责解释。