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湖北三峡新型建材股份有限公司监事会议事规则总结

第一部分：立法基础与原则

• 依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定，旨在规范监事会运作，强化监督职能。
• 监事会独立行使职权，保障信息披露的真实性与完整性，维护公司及股东利益。

第二部分：监事的任职与职责

• 监事任期三年，可连选连任，但职工代表比例不低于1/3。
• 监事会职责包括审核公司财务、董事/高管履职监督、提议召开临时股东大会、提出董事/高管罢免建议等。
• 对董事、高管损害公司利益的行为有权提出纠正建议，必要时可参与诉讼。

第三部分：监事会的组成与运行机制

• 设3名监事，设监事会主席一人，由半数以上监事选举产生。
• 股东会通过违反法规等决议时，监事会应立刻召开临时会议。
• 会议每六个月至少召开一次，并可在紧急情况下通过通讯方式表决。

第四部分：会议召集及程序规范

• 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知，召集人负责签发及召集。
• 会议记录包括议题讨论、表决内容等，经与会监事签字确认。
• 决议需过半监事同意方有效，监事不得委托缺席但可书面委托。

为确保监督实质有效，规则细化了监事会组织架构、履职办法、会议召开机制和规范操作流程。