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华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会议事规则总结

第一章 总则

• 目的：进一步规范监事会运作，保障股东整体利益和公司发展，确保监事会依法独立行使监督权。
• 依据：依据公司法、公司章程及其他相关法律、法规、规范性文件。

第二章 监事会的组成及职权

• 监事组成：
  • 监事会由三名监事组成：两名股东代表监事、一名职工代表监事。
  • 监事任期三年，可连选连任。
• 监事会职权：
  • 对公司财务、董事及高管的履职合规性、重大决策等进行监督。
  • 可提议召开临时股东大会，起诉董事、高管，向股东大会提出更换董事或解聘高管的建议。
  • 履行诚信、勤勉义务，对定期报告签署书面确认意见。
• 监事任职要求：
  • 监事不得有特定刑事或失信记录，不得兼任董事、高管。
  • 监事辞职或出现特定情形时，应解除职务。

第三章 监事会会议的召开及议事范围

• 会议分类：
  • 定期会议：每年至少两次（每6个月一次）。
  • 临时会议：由监事会召集人或1/2以上监事提议召开。
• 会议通知与表决：
  • 定期会议10日前，临时会议3日前通知。
  • 表决需三分之二监事出席，决议需半数以上同意通过。
• 议事范围：
  • 对公司财务、预算、投融资、风险控制、高管履职等提出监督意见。
  • 对董事、高级管理人员损害公司利益的行为要求纠正。
  • 监事换届、推荐、辞职等事项。

第四章 监事会会议的记录

• 会议记录：出席会议的监事和记录人应在会议记录上签名。
• 保存期限：监事会议记录存档10年，由董事会秘书保管。

第五章 监事会决议

• 表决方式：逐项表决，一人一票。
• 责任承担：监事应对侵占公司财产及违规决议负责。
• 决议执行：监事负责监督决议执行，将结果报告监事会。

第六章 附则

• 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行。
• 修订后的规则须经股东大会审议通过后生效。

文本索引

• 第一条至第六章，共计39条，涵盖监事会运作全流程。