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名洋国际会展（北京）股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：名洋国际会展（北京）股份有限公司
• 法定代表人：徐华
• 设立日期：2006年6月29日
• 注册资本：1,000万元人民币
• 住所：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1586室
• 所属行业：商务服务业，行业代码“L72”
• 主营业务：会展项目的组织承办、主场运营、展位创意设计及制作
• 经营范围：会议服务、承办展览展示、展台设计制作、组织文化艺术交流活动等

股权结构

• 徐华：持有800万股，占80%
• 徐惠：持有50万股，占5%
• 孙静、彭延志等：分别持有20万至10万股，占2%至1%
• 公司设立以来的股本变化：
  • 2006年：注册资本200万元，徐华持股55%
  • 2007年：完成首次股权转让，钟芹持股30%
  • 2012年：注册资本增至1,000万元，徐华持股70%，钟芹持股30%
  • 2014年：整体变更为股份公司，股权结构不变，徐华持股80%，其余股东持股比例相应调整

公司治理

• 公司已逐步建立健全法人治理结构和内部控制体系
• 存在公司治理风险，因股份公司制度与有限责任公司制度存在差异，管理层对新制度的理解和执行仍需提高
• 公司存在实际控制人不当控制的风险，徐华持股80%，可能影响公司独立决策
• 高级管理人员和核心业务人员流失及技术泄密风险存在，公司已签订《保密协议》等约束性文件
• 公司规模较小，抗风险能力较弱，盈利能力有限

财务情况

• 主要财务指标（截至2014年6月30日）：
  • 资产总计：16,149,948.66元
  • 股东权益合计：10,592,766.75元
  • 资产负债率：34.41%
  • 流动比率：2.68倍
  • 速动比率：2.59倍
• 营业收入：
  • 2012年：3,197,813.89元
  • 2013年：4,759,825.26元
  • 2014年1-6月：4,221,197.68元
• 净利润：
  • 2012年：221,273.92元
  • 2013年：156,661.46元
  • 2014年1-6月：416,034.90元
• 毛利率：
  • 2012年：64.63%
  • 2013年：40.86%
  • 2014年1-6月：55.47%
• 净资产收益率：
  • 2012年：6.82%
  • 2013年：1.55%
  • 2014年1-6月：4.01%
• 基本每股收益：
  • 2012年：0.0221元
  • 2013年：0.0157元
  • 2014年1-6月：0.0416元

公司业务

• 主营业务：
  • 会展项目组织承办
  • 主场运营服务
  • 展位创意设计及制作
• 主要产品或服务：
  • 展会组织承办：如“2014北京山东企业展览会”
  • 主场运营：如“第十二届中国畜牧业博览会”
  • 展位设计与制作：如“牧羊集团公司的展台设计及搭建服务”
• 业务流程：
  • 展会组织承办：包括展前筹备、展中执行、展后总结
  • 主场运营：分为展前设计、全案设计、主场运营、财务汇总
  • 展位设计制作：包括项目接洽、设计、签约、制作、施工、撤场及后续跟踪服务
• 关键资源要素：
  • 核心竞争力：集展览组织、主场运营、展位设计制作于一体，提供“一站式”服务
  • 无形资产：无专利权、无计算机软件著作权、无注册商标，但拥有网络域名
  • 资质认证：拥有ISO9001:2008质量管理体系认证证书（有效期至2017年9月4日）
  • 生产设备：主要为车辆及电子设备，净值合计约1,100万元，成新率在70%以上

董事、监事及高管情况

• 董事会成员（7人，任期至2017年7月）：
  • 徐华：董事长
  • 张玉贵、许富霞、甄刚、钟文、周金钢、钟晓楼：董事
• 监事会成员（3人，任期至2017年7月）：
  • 孙凤娇：监事会主席
  • 赵树权、陈亮三：监事
• 高级管理人员（5人，均由董事会聘任）：
  • 徐华：总经理
  • 张玉贵、顾卫东、袁纪聪：副总经理
  • 许富霞：财务总监、董事会秘书

关键事项与风险提示

• 重大事项提示：
  1. 公司治理结构尚需完善，内部控制需进一步优化
  2. 实际控制人存在不当控制风险
  3. 高级管理人员及核心技术人员流失风险
  4. 公司规模较小，抗风险能力较弱
  5. 盈利能力及抗风险能力有限，净利润不高

挂牌相关机构

• 主办券商：中信证券股份有限公司
• 律师事务所：北京大悦律师事务所
• 会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

公司声明

• 公司及全体董事、监事、高管承诺说明书真实、准确、完整
• 公司财务会计资料由公司负责人及会计机构负责人保证真实、完整
• 证监会及全国股份转让系统不承担对公司股票价值或投资者收益的保证责任
• 投资者需自行承担公司经营变化带来的投资风险

附件与补充信息

• 包含公司释义、股权结构图、财务报表、业务流程图、关键资源情况、股东信息、高管信息等
• 公司股东所持股份无质押或其他争议
• 公司股东之间存在部分关联关系（如徐惠为徐华之妹，钟晓楼为徐华妻弟）

总结

名洋国际会展（北京）股份有限公司是一家专注于会展项目的组织承办、主场运营及展位设计制作的综合型会展服务企业。公司自2006年成立以来，逐步发展为涵盖整个会展服务产业链的“一站式”服务平台。公司目前注册资本为1,000万元，实际控制人为徐华，持股80%。公司虽在业务上有所发展，但总体规模较小，抗风险能力较弱，盈利水平有限，存在治理结构不完善、实际控制人不当控制及核心人员流失等风险。公司已建立较为完整的治理结构和内部制度，但仍需进一步完善以适应股份公司制度要求。公司主要依赖于自身积累的行业资源和经验开展业务，无专利权、软件著作权及注册商标，但拥有网络域名并获得ISO9001:2008质量管理体系认证。公司业务流程清晰，涵盖展会组织、主场运营及展位设计制作，并设有多个内部部门进行协调与执行。