2024-04-29-上交所-神奇制药_董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_271kb

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会报告总结

一、会计师事务所基本情况

立信会计师事务所成立于1927年，由潘序伦博士创建，在中国证券市场有广泛经验。截止2023年末，拥有大量注册会计师和从业人员，业务收入50.01亿元，主要服务于多个制造业行业，包括医药制造。事务所具备较强的职业风险保障，职业风险基金和职业保险覆盖审计失败风险。近三年无重大处罚记录。

二、2023年度年审情况

立信事务所对公司2023年度财务报告和内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果显示公司财务报表公允，内部控制有效。审计过程中 communicate 了独立性、审计范围等问题，确保审计工作规范有序。

三、年审会计师事务所聘任程序

公司董事会和股东大会已批准续聘立信事务所作为2023年度审计机构，独立董事发表同意意见，整个程序符合相关法律法规和内部制度。

四、审计委员会监督情况

审计委员会对立信事务所进行了资质审查和审计监督。审查了专业资质、业务能力、独立性等方面，认为其符合要求。在审计期间，与事务所沟通并监督工作进度，确保审计报告按时提交。委员会审阅并表决后同意审计报告，保障财务信息的真实性。

五、总体评价

董事会审计委员会恪尽职守，秉持独立、客观原则，促进建设公司内部控制和治理规范，保护股东权益。事务所立信表现良好，职业操守出色，完成审计工作规范及时。