2017-832733·威格科技·公开转让说明书_142页_3mb

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于研发、生产与销售惰性气氛手套箱及相关设备的科技创新型企业。公司成立于2005年4月4日，2014年12月31日整体变更为股份有限公司，注册资本为1,288万元。公司主要产品包括标准化手套箱及为特定行业定制的惰性气氛设备，广泛应用于科学实验、锂电池制造、OLED及太阳能电池研发制造等领域。

主要观点

1. 公司治理结构：有限公司阶段公司治理结构较为简单，股份公司成立后已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，但仍需在实际经营中进一步完善。

2. 股权结构与控制风险：公司目前仅有一位自然人股东张德龙，持股98.00%，存在股权集中和实际控制人不当控制的风险。

3. 税收优惠政策：公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠。若政策变化，可能影响公司盈利能力。

4. 公司规模与抗风险能力：公司规模较小，营业收入和净利润虽在增长，但抗风险能力较弱，市场需求变化或竞争加剧可能对公司经营产生不利影响。

5. 核心技术与产品优势：公司核心技术包括密封技术、气体纯化技术及气体检测技术，产品具有极低的泄漏率和高纯度气体环境，技术优势显著。

6. 知识产权保护：公司拥有大量专利，涵盖核心技术及创新产品，同时也在积极申请新的专利，并已获得中国、美国、欧洲、日本、俄罗斯等多国的专利授权。

7. 业务模式与流程：公司采用“研发+销售+采购+生产+售后服务”的模式，以销定产，注重客户定制化需求。主要业务流程包括研发、采购、生产、销售和售后服务。

8. 市场拓展与销售策略：公司目前主要通过境内销售人员和境外独家经销商进行销售，未来计划拓展为多家经销商与直销结合的模式。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司
• 法定代表人：张德龙
• 注册资本：1,288万元
• 成立时间：2005年4月4日（有限公司），2014年12月31日（股份公司）
• 注册地址：苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊2号厂房
• 主营业务：研发、生产与销售惰性气氛手套箱及相关设备，提供惰性气氛技术解决方案。
• 主要产品：手套箱、锂电池手套箱、OLED手套箱、太阳能电池手套箱等。

股权结构

• 控股股东：张德龙，持股98.00%
• 其他股东：苏州友赢投资管理合伙企业（有限合伙），持股2.00%
• 股份转让限制：公司成立不足一年，发起人股份尚不可转让。

主要财务数据（单位：万元）

技术与产品

• 核心技术：密封技术、气体纯化技术、气体检测技术
• 产品优势：公司手套箱的泄漏率<0.001%vol/h，远低于行业平均水平，气体纯化效率高，杂质浓度低。
• 专利情况：截至2015年6月，公司拥有22项境内专利，4项境外专利，正在申请的专利超过20项。
• 主要产品：标准手套箱、无振动低温手套箱、过渡舱自动抽充装置、净化材料再生装置、除尘装置等。

关键资源要素

• 研发团队：公司研发团队具备丰富的气体分离与纯化技术经验，能够进行前沿性技术研究和产品开发。
• 生产流程：采用“以销定产”模式，涉及外协加工，对非标准件进行焊接与装配，标准件直接采购。
• 售后服务：公司为客户提供安装调试和维修服务，确保设备正常运行和客户满意度。

风险提示

• 公司治理风险：股份公司成立时间较短，相关制度尚未经过完整经营周期的检验。
• 股权集中风险：张德龙持股98.00%，存在不当控制的风险。
• 税收优惠变化风险：若无法继续被认定为高新技术企业，将影响公司盈利能力。
• 抗风险能力弱：公司规模较小，市场变化可能对公司经营产生较大影响。

与本次挂牌相关机构

• 主办券商：兴业证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：万邦资产评估有限公司
• 信息披露义务人：胡春燕

总结

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司是一家专注于惰性气氛设备研发与生产的高新技术企业，其产品广泛应用于科学实验、锂电池制造、OLED及太阳能电池等领域。公司技术实力强，拥有多项专利，具备较强的研发与创新能力。然而，公司股权高度集中，存在实际控制人不当控制的风险，同时公司规模较小，抗风险能力较弱，且依赖税收优惠政策，这些因素可能对公司的持续经营和未来发展带来一定挑战。公司已建立较为完善的法人治理结构，并制定了相应的内控制度，但仍需在实际经营中进一步完善。