2022-04-19-上交所-酒钢宏兴2021年度董事会审计委员会工作报告_5页_460kb

2021年度董事会审计委员会履职总结

基本情况

2021年，公司审计委员会经历了委员变动，包括原独立董事高冠江先生辞职、非独立董事刘黎戮先生辞职，并增补马鼎斌先生和田飚鹏先生分别担任非独立董事和独立董事。审计委员会由三名独立董事（占比60%）组成，主任委员聂兴凯先生具备会计和财务管理经验，结构符合法规要求。

会议召开情况

2021年共召开五次会议：

• 1月29日：首次会议，针对2020年年报审计重点事项沟通和审计工作部署。
• 4月12日：进行大华会计师事务所以关问题双向沟通。
• 4月26日：审议包括年度报告、内部控制评价报告等九项议案，并提交董事会。
• 8月10日：审议半年度报告并提交董事会。
• 10月22日：审议第三季度报告并提交董事会。

履职情况

• 定期报告审核：委员会确保2020年至2021年各季度报告的财务真实性、准确性、完整性，确认无重大错报或非标准审计意见事项。
• 内部控制监督：公司加强治理制度建设，大华事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告，委员会认可内部流程规范。
• 关联交易审查：审查后认为关联交易定价公允、程序合规，未发现利益输送。

总体评价及未来计划

2021年，委员会工作合规、程序规范，提供了专业决策支持。2022年计划加强与治理层沟通，提高专业素养，推动公司治理水平提升。