2022-04-27-上交所-瑞茂通2021年度董事会审计委员会工作报告_4页_265kb

瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告总结

一、审计委员会基本情况

• 为适应公司发展需要，审计委员会成员及任期经历了多次调整，自2019年1月组建起，每三年换届。

二、审计委员会年度会议召开情况

• 2021年共计召开8次会议，全部成员亲自出席，覆盖了年度报告审议、对外担保、关联交易、续聘审计机构等重要事项。

三、审计委员会主要工作

• 监督外部审计机构：执行中审众环会计师事务所的审计工作，认为其遵守独立、客观、公正的执业准则，未发现公司财务报表存在重大问题。

• 指导内部审计工作：审阅年度内部审计计划，督促执行，确认内部审计有效运作，无重大问题。

• 审阅财务报告：确认公司财务报告真实、完整、准确，未发现重大会计差错、政策变更或判断导致非标准审计意见。

• 评估内部控制有效性：公司内控体系健全有效，定期评估并修完善，自评报告与外部审计意见一致。

• 审核关联交易：确保交易事项决策程序合法有效，遵循公平、公正原则，符合公司需求，未损害公司及股东利益。

四、2022年主要工作计划

• 2022年将继续关注内部及外部审计，强化内部审计工作，健全内控体系，发挥监督职能。