2017-832585精英科技_公开转让说明书_193页_5mb

山西精英科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司简介

山西精英科技股份有限公司（简称“精英科技”）成立于2012年7月16日，注册资本为5,890万元，注册地址位于太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层。公司法定代表人为龚大立，主要业务为软件开发和信息系统集成，属于I65软件和信息技术服务业。经营范围涵盖软件及电子产品的设计、开发、生产和销售，信息系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务，以及信息技术研究、咨询、转让和培训等。

股份挂牌情况

• 股票代码未提供
• 股票简称：精英科技
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：5,890.00万股
• 挂牌日期未提供

股东情况

公司共有59名自然人股东，其中主要股东包括：

• 龚大立：董事长，持股2450万股，占比41.60%
• 张眉河：副董事长，持股530万股，占比9.00%
• 兰旭：董事，持股300万股，占比5.09%
• 赵存会：董事、董事会秘书、副总经理，持股300万股，占比5.09%
• 韩国峰：副总经理、财务总监，持股240万股，占比4.07%
• 胡斌：董事、副总经理，持股225万股，占比3.82%
• 王增强：总经理，持股200万股，占比3.40%
• 王宇(1)：持股140万股，占比2.38%
• 王芳(1)：副总经理，持股120万股，占比2.04%
• 高艳玲：持股100万股，占比1.70%
• 董凌宇：持股100万股，占比1.70%
• 郭永康：持股100万股，占比1.70%
• 王勇：副总经理，持股100万股，占比1.70%
• 王巧梅：持股90万股，占比1.53%
• 王学斌：持股70万股，占比1.19%
• 肖晋：持股63万股，占比1.07%
• 卢戎：持股55万股，占比0.93%
• 张小平：持股50万股，占比0.85%
• 刘琦、杨丽英、吴喆峰：各持股40万股，占比0.68%
• 张春元、张世杰、田鹏、王宇(2)、李国栋：各持股30万股，占比0.51%或0.60%
• 王雁、郭志强、李春鸣、姚英凤：各持股25万股，占比0.50%
• 常秀东：持股24万股，占比0.48%
• 霍永红、常杰：各持股20万股，占比0.40%
• 郭陶、米静：各持股16万股、15万股，占比0.32%、0.30%
• 薛彪、韦志荣、白勇、张凯、常浩、柴彦杰：各持股10万股、13万股、10万股、10万股、8万股、8万股，占比0.20%、0.26%、0.20%、0.20%、0.16%、0.16%
• 李鹏、陆平、赵宝兰：各持股6万股，占比0.12%
• 郝国艳、聂江立、赵小磊、李国清、王延辉、刘华、曹婧、辛海军、张红红、冯娟、任磊、范恒华：各持股5万股、5万股、5万股、5万股、2万股、2万股、2万股、2万股、2万股、2万股、2万股、2万股，占比0.10%、0.08%等

股权结构变化

• 2012年7月：公司成立，注册资本为5000万元，实缴资本为2000万元，股权结构中龚大立持股38.40%，太原市精英科技股份有限公司持股20.00%
• 2013年10月：太原市精英科技股份有限公司将1000万股转让给42人，胡斌将75万股转让给卢戎、龚大立、白勇，陆望东将120万股转让给龚大立，最终龚大立持股41.00%，张眉河持股10.60%
• 2014年7月：王雪梅将5万股转让给王勇，王勇持股增至73万股，占比1.46%
• 2015年2月：公司增加股本至5890万元，新增股本由龚大立、王增强、高艳玲、董凌宇、王勇、周锋、翟韋、王芳(2)、郭进伟等人认缴，最终龚大立持股2450万股，占比41.60%

股东关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

控股股东与实际控制人

公司控股股东和实际控制人为龚大立，其直接持有公司41.60%的股份，并担任公司董事长，对公司经营管理具有重大影响。龚大立在公司设立及后续股份变动中均保持控股地位，且未发生变更。

重大事项提示

（一）宏观经济与煤炭行业波动风险

公司主要服务于煤炭行业，业务依赖度较高。由于煤炭行业是周期性行业，宏观经济波动将对公司业绩产生较大影响。

（二）应收账款风险

公司下游客户多为煤炭企业，受其资金紧张影响，应收账款余额较大。2013年和2014年应收账款分别为2,628.74万元和4,930.48万元。尽管客户质量较好，但随着业务规模扩大，回收风险可能增加。

（三）税收优惠政策变化风险

公司为双软认证企业，享受增值税即征即退和所得税两免三减半的优惠政策。若未来税收政策发生变动，可能对公司业绩产生一定影响。

（四）核心技术人才流失与泄密风险

公司为技术密集型企业，核心技术人才对公司发展至关重要。虽然已采取多种措施保护知识产权和稳定人才，但行业竞争加剧仍可能带来人才流失和泄密风险。

（五）技术和产品更新风险

软件行业技术更新快、产品生命周期短，公司需持续研发以保持市场竞争力。若不能准确把握趋势或研发进度拖延，将影响公司市场地位和客户满意度。

主要财务与业务数据

• 公司主要业务为能源行业生产调度指挥和政府行业监管及经济运行分析提供以自主软件为核心的IT整体解决方案
• 公司客户集中于煤炭行业，主要客户包括潞安集团、阳煤集团、兰花集团、冀中能源等大型煤炭企业
• 公司在业务运营中注重技术与服务的结合，采用信息系统集成服务模式，具有较高的技术门槛和行业竞争力

公司治理

• 公司设有股东大会、董事会、监事会，治理机制健全
• 公司董事、监事、高级管理人员未出现违法违规行为
• 公司具有独立性，不存在同业竞争或资金占用问题

股票发行

公司符合豁免申请核准定向发行情形，股票发行后股本增至5890万股，股份限售安排依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》执行，部分股东自愿锁定其股份。

附件

说明书包含详细财务数据、审计报告、法律意见书、公司章程等文件，为投资者提供全面信息。