2022-08-25-上交所-北京福元医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告_5页_307kb

福元医药董事会决议总结

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第二次会议于2022年8月24日召开，会议以现场结合通讯表决的方式进行，所有9名董事出席并投票。本次会议程序符合相关法律及公司章程要求。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案：同意使用募集资金替换此前自筹资金投入项目和发行费用，提升资金使用效率。

2. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：同意将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理活动，提高资金收益。

3. 关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案：计划对公司注册资本和类型进行调整，并修订公司章程，相关工商登记手续正在办理中。

4. 修订公司治理制度：逐项审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等7项制度的修订内容。

5. 修订信息披露等相关制度：逐项审议并修改《信息披露管理制度》、《董监高持股变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等5项制度。

6. 审议通过2022年半年度报告及摘要。

本次会议所有议案获得全部9名董事的同意票，未提出反对或弃权。部分议案（如公司变更事项、治理制度修订及半年度报告）尚需提交股东大会进一步审议。公司于同日发布股东大会通知。

此外，公告还披露了相关支持文件，包括独立董事意见、保荐机构核查意见、会计师审阅报告及董事会决议等。

该决议对公司的治理结构、资本运作及信息披露提出了进一步规范，体现了管理层对合规性和资金管理的重视。