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云南吉成园林科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：云南吉成园林科技股份有限公司
• 法定代表人：傅迎春
• 成立日期：有限公司成立于2009年4月23日，股份公司成立于2014年10月31日
• 注册资本：5000万元
• 住所：云南省红河州弥勒市弥阳镇湖泉小区商住楼
• 所属行业：根据中国证监会分类，公司属于“土木工程建筑业”、“农业”和“公共设施管理业”
• 主营业务：绿化工程、绿化养护和苗木销售
• 董事会秘书：王云川
• 联系方式：电话 0873-6229921，传真 0873-6229921，邮箱 JCHHYY0423@yeah.net，网址 http://www.jichenghh.com，邮编 652399

股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：5000万股
• 挂牌日期：未提供
• 转让方式：协议转让

股权结构与股东情况

• 公司股东：2名法人股东，分别为云南吉成控股集团有限公司（持股85.00%）和弥勒和胜得投资有限公司（持股15.00%）
• 控股股东：云南吉成控股集团有限公司，由陈吉虎兄弟五人共同控制
• 实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅和陈吉兵五位嫡系亲兄弟
• 吉成集团：成立于2013年5月，注册资本30000万元，法定代表人陈吉虎，经营范围包括自有房屋租赁、物业管理、项目投资及管理
• 和胜得投资：成立于2014年9月30日，注册资本1000万元，法定代表人段国宝，主要由吉成集团和吉成园林员工出资设立

股权结构演变

• 有限公司阶段：

  • 2009年4月：成立，注册资本1000万元，实收资本500万元
  • 2009年11月：实收资本增至1000万元
  • 2011年12月：增资至2000万元
  • 2013年6月：股权转让，吉成实业控股有限公司（后更名为吉成集团）持股100%
  • 2013年11月：增资至5000万元
  • 2014年9月：吉成集团将15%股权转让给和胜得投资

• 股份公司阶段：

  • 2014年10月31日：成立，注册资本5000万元，由吉成集团和和胜得投资通过净资产折股方式设立

公司治理

• 治理机制：公司已建立董事会、监事会及三会议事规则
• 公司独立性：公司具有独立的法人地位，与控股股东及实际控制人之间无重大关联关系
• 同业竞争：公司与控股股东、实际控制人及关联企业不存在同业竞争
• 资金占用与担保：报告期内，公司未发生资金被控股股东或实际控制人占用的情况，亦未为关联方提供担保

财务风险提示

• 恶劣天气及自然灾害风险：公司从事户外园林施工，可能因天气或自然灾害影响工程进度和成本
• 自建房屋无法办理房产证风险：公司自建房屋因农业用地问题尚未完成规划调整，存在被拆除风险
• 偿债风险：公司资产负债率偏高，流动比率及速动比率低于安全水平，存货占比较高，资产变现能力较弱
• 存货比重较高所导致的风险：存货占总资产比例在57%左右，存货管理不善将影响资金效率和经营
• 控股股东和实际控制人不当控制的风险：陈吉虎兄弟通过吉成集团和和胜得投资控制公司，存在不当控制的可能性

董事、监事及高级管理人员

• 董事会成员：共7人，任期三年，自2014年10月31日至2017年10月30日
• 监事会成员：共3人，任期三年，自2014年10月31日至2017年10月30日

股东信息

• 主要股东：
  • 云南吉成控股集团有限公司：持股85.00%，由陈吉虎兄弟五人共同控制
  • 弥勒和胜得投资有限公司：持股15.00%，由吉成集团和吉成园林员工共同出资设立

重要事项说明

• 股东之间的关联关系：公司股东之间存在母子公司关系
• 公司未发生重组事项：报告期内公司无重组活动
• 公司未发生股权冻结、质押或限售情况：截至说明书签署日，公司股东所持股份无转让限制

公司业务

• 主营业务：绿化工程、绿化养护、苗木销售
• 业务资源：包括自有土地、苗木种植基地、园林设计和施工能力
• 商业模式：通过承接园林工程、销售苗木、提供绿化养护服务实现盈利
• 行业情况：公司所处行业竞争激烈，需关注政策变化及市场需求波动

财务会计信息

• 财务报表：公司已提供最近两年一期的财务报表及审计意见
• 主要财务数据：
  • 2012年末至2014年9月30日，公司资产负债率分别为62.95%、54.30%、58.40%
  • 存货金额逐年增加，分别为3577.04万元、7305.79万元、8973.24万元，占总资产比重分别为59.12%、57.39%、57.56%
• 股东权益与利润：公司股东权益稳定，但经营活动产生的现金流波动较大
• 关联方交易：公司存在与关联企业如吉成物业、吉成建材、新农都物流等的关联关系，需关注其交易透明度与合规性

附注与声明

• 声明：公司及董事、监事、高管承诺说明书真实、准确、完整
• 风险提示：公司面临自然灾害、法律瑕疵、偿债及控制风险，投资者需谨慎评估
• 附件：包括公司股权结构图、主要财务数据、关联交易详情等

总结

云南吉成园林科技股份有限公司是一家主要从事园林绿化工程施工、苗木销售及城市园林绿地养护的企业，成立于2009年4月，2014年10月完成股份制改造。公司由陈吉虎兄弟五人通过吉成集团和和胜得投资间接控制，存在控股股东不当控制的风险。公司资产负债率偏高，存货占比大，资产变现能力一般，存在一定的偿债风险。同时，公司自建房屋因农业用地问题未能办理房产证，存在被拆除风险。此外，公司业务受恶劣天气和自然灾害影响较大，需关注其对经营的潜在影响。