北京左江科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2017年12月21日报送）_11页_480kb

北京左江科技股份有限公司股本演变情况总结

公司概况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“左江科技”）由北京左江科技有限公司（以下简称“左江科技有限”）于2016年5月通过整体变更设立。公司自设立以来，经历了多次股权结构变化与增资扩股，最终形成当前的股本结构。

股本演变过程

1. 2007年8月有限公司成立

• 注册资本：200万元
• 初始股东：王莱渝、张德沛、何朝晖
• 出资方式：全部为货币出资
• 股权结构：
  • 王莱渝：51%（102万元）
  • 张德沛：25%（50万元）
  • 何朝晖：24%（48万元）

2. 2008年1月第一次股权转让

• 新增股东：裴蓓
• 转让内容：何朝晖将48万元出资额转让给裴蓓
• 转让性质：家庭内部平价转让（1元/出资额）
• 股权结构：
  • 王莱渝：51%
  • 张德沛：25%
  • 何朝晖：24%
  • 裴蓓：24%

3. 2008年7月第二次股权转让

• 新增股东：无
• 转让内容：张德沛将250万元出资额（175万元知识产权 + 75万元货币）转让给张军；王莱渝将180万元出资额（112.5万元知识产权 + 67.5万元货币）转让给张军和何朝晖
• 转让性质：家庭内部平价转让（1元/出资额）
• 股权结构：
  • 张军：51%
  • 何朝晖：49%
  • 王莱渝、张德沛、裴蓓：无持股

4. 2008年9月第一次增资

• 增资金额：800万元
• 增资方式：货币与知识产权出资
• 新增股东：无
• 知识产权出资：“高性能IPSEC加密平台技术”评估价值为700万元
• 增资定价：1元/出资额
• 股权结构：
  • 张军：357万元知识产权 + 75万元货币
  • 何朝晖：343万元知识产权 + 48万元货币
  • 王莱渝：357万元知识产权 + 51万元货币
  • 合计：1,000万元注册资本

5. 2015年12月第二次增资

• 增资金额：97.561万元
• 新增股东：左江未来、潍坊大地
• 增资方式：货币出资
• 增资定价：59.04元/出资额
• 股权结构：
  • 张军：357万元知识产权 + 18.8537万元货币
  • 何朝晖：343万元知识产权 + 12.8537万元货币
  • 张漪楠、何培脩、左江未来：各121.9512万元货币
  • 潍坊大地：24.3902万元货币
  • 深圳丰茂、张巍：各82.9268万元、14.6342万元货币
  • 合计：1,121.9512万元注册资本

6. 2016年2月第五次股权转让

• 股权转让内容：
  • 张军将其持有的121.9512万元货币出资转让给张漪楠
  • 张军将其持有的12.1951万元货币出资转让给潍坊大地
  • 何朝晖将其持有的121.9512万元货币出资转让给何培脩
  • 何朝晖将其持有的12.1951万元货币出资转让给潍坊大地
• 转让性质：家庭内部平价转让（1元/出资额）
• 股权结构：
  • 张军：357万元知识产权 + 18.8537万元货币
  • 何朝晖：343万元知识产权 + 12.8537万元货币
  • 张漪楠、何培脩、左江未来：各121.9512万元货币
  • 潍坊大地：24.3902万元货币
  • 深圳丰茂、张巍：各82.9268万元、14.6342万元货币
  • 合计：1,121.9512万元注册资本

7. 2016年3月第三次增资

• 增资金额：97.561万元
• 新增股东：深圳丰茂、张巍
• 增资方式：货币出资
• 增资定价：59.04元/出资额
• 股权结构：
  • 张军：30.82%
  • 何朝晖：29.18%
  • 张漪楠、何培脩、左江未来：各10%
  • 潍坊大地：2%
  • 深圳丰茂：6.8%
  • 张巍：1.2%
  • 合计：1,219.5122万元注册资本

8. 2016年5月整体变更为股份有限公司

• 折股基准：左江科技有限截至2016年3月31日的净资产值为77,886,788.73元
• 折股比例：1:0.654796543（即每1元注册资本折合为0.654796543股）
• 股本总额：5,100万股，每股面值1元
• 股权结构：
  • 张军：15,718,200股（30.82%）
  • 何朝晖：14,881,800股（29.18%）
  • 张漪楠、何培脩、左江未来：各5,100,000股（10%）
  • 潍坊大地：1,020,000股（2%）
  • 深圳丰茂：3,468,000股（6.8%）
  • 张巍：612,000股（1.2%）

关键信息总结

• 公司自2007年成立以来，经历了多次股权结构调整与增资。
• 股权转让主要涉及家庭成员之间，如张军与张德沛、何朝晖与裴蓓、张军与何朝晖等，多数为平价转让。
• 增资过程中，部分出资以知识产权形式进行，如“高性能IPSEC加密平台技术”评估价值为700万元。
• 2016年5月整体变更为股份有限公司，注册资本为1,219.5122万元，最终股本为5,100万元。
• 公司当前的股权结构稳定，未发生进一步的股本总额或结构变动。
• 公司全体董事、监事及高级管理人员确认股本演变情况的真实性、准确性与完整性。