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2025年度年報總結

核心內容概述

本報告為亨利加集團有限公司（股份代號：3638）及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的年度報告。報告涵蓋公司資料、財務概要、主席報告、董事及高級管理層履歷詳情、管理層討論及分析、董事會報告、企業管治報告、獨立核數師報告以及財務報表附註等內容。

主要觀點與關鍵信息

一、公司治理與管理層變動

• 董事會結構調整：2024/25財年，公司經歷控股股東變動，導致董事會和管理層重新組建。
• 執行董事：
  • 張烈雲先生（主席）自2024年7月2日起擔任執行董事。
  • 陳永森先生自2023年8月24日起擔任行政總裁。
  • 羅穎女士自2024年4月5日獲委任為執行董事。
• 獨立非執行董事：
  • 區康成先生自2012年起擔任獨立非執行董事。
  • 梁焯堃先生自2024年9月24日獲委任為獨立非執行董事。
  • 李家樑先生自2025年2月1日獲委任為獨立非執行董事。
• 授權代表：
  • 陳永森先生自2025年3月31日獲委任為授權代表。
  • 馬詠儀女士自2025年6月30日獲委任為授權代表。
• 公司秘書：
  • 馬詠儀女士自2025年6月30日獲委任為公司秘書。
• 委員會成員：
  • 審核委員會：盧康成先生為主席，梁焯堃、李家樑及毛曙光為成員。
  • 薪酬委員會：盧康成先生為主席，羅穎、梁焯堃及李華強為成員。
  • 提名委員會：盧康成先生為主席，羅穎、梁焯堃及李華強為成員。
  • 企業管治委員會：梁焯堃先生為主席，張烈雲、盧康成及李華強為成員。
  • 執行委員會：張烈雲先生為主席，陳永森、羅穎為成員。

二、財務概要

三、主席報告重點

• 業務多元化：集團主要從事四個核心業務：電腦及電子產品貿易、食品貿易、金融服務及家族辦公室服務。
• 「雙核」戰略：在金融服務基礎上引入科技元素，與電子與食品貿易業務合作推動一體化增長。
• 財務優化措施：
  • 通過成本削減和業務優化，實現毛利97,700,000港元。
  • 毛利率由4.0%大幅提升至40.9%。
  • 重組利息開支，將財務成本降至約9,100,000港元。
• 經調整虧損：因公平值變動、商譽及無形資產減值虧損、業務擴張開支等，集團錄得經調整虧損約73,800,000港元。
• 戰略展望：積極應對全球地緣政治風險與貿易緊張局勢，強化風險管理，探索創新業務模式。

四、業務表現分析

1. 電腦及電子產品貿易業務

• 成功扭虧為盈，實現毛利6,200,000港元。
• 毛利率約為6.9%。
• 經營現金流與資源配置優化。

2. 食品貿易業務

• 毛利達19,500,000港元，分部利潤為4,000,000港元。
• 毛利率由18.3%提升至25.4%。
• 透過有效成本規劃與質量認證，拓展餐飲與酒店市場。

3. 金融服務業務

• 毛利達55,200,000港元，分部利潤為16,300,000港元。
• 證券分部表現強勁，受益於美國市場活躍與中國及香港估值吸引。
• 持續關注離岸人民幣債券發行市場。

4. 家族辦公室業務

• 毛利達16,800,000港元，分部利潤為12,300,000港元。
• 推動AI驅動的數字家族辦公室軟件開發，與兩家科技與AI公司建立戰略合作。
• 品牌為「港灣家族辦公室」，提供財富管理與傳承解決方案。

五、財務與市場趨勢

• 市場環境：全球經濟放緩與不確定性影響，香港電腦及電子產品貿易市場表現疲軟，需尋求轉型與創新。
• 食品貿易：市場正逐步復蘇，受益於商業租金下降與吸引內地遊客的政策，預期消費者支出增加。
• 科技與創新：集團積極推動金融科技與AI技術應用，以提升業務效率與競爭力。
• 企業管治：實施新的治理架構，強化內控與ESG實踐，提升運營效率與透明度。

六、公司資訊

• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
• 總辦事處及主要營業地點：香港港灣道30號新鴻基中心22樓。
• 主要往來銀行：包括中國銀行（香港）、交通銀行（香港）、招商銀行（香港）等。
• 法律顧問：西盟斯律師行及金杜律師事務所。
• 核數師：天職香港會計師事務所有限公司。

七、總結

2025年度，亨利加集團有限公司在新管理層領導下，積極推行「雙核」戰略與財務優化措施，以應對全球經濟不確定性與市場挑戰。四大核心業務均表現穩健，尤其在金融服務與家族辦公室業務上取得顯著進展。公司持續強化企業管治與風險管理，並透過科技創新與業務轉型，為未來可持續發展奠定基礎。