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谭伟俊集团控股有限公司2025年度总结

核心内容概览

• 公司名称：谭伟俊集团控股有限公司（Wai Chun Group Holdings Limited）
• 注册地：百慕达
• 主要业务：一般化学品贸易、电脑及通讯系统的销售与集成服务、信息系统软件设计、咨询及制作、管理培训服务、投资控股
• 股份代号：1013
• 公司网站：www.1013.hk
• 主要办公地点：香港湾仔港湾道26号华润大厦40楼4001-02室

财务表现

• 总收入：约266,338,000港元（2024年：约273,889,000港元），较2024年轻微减少约2.76%。
• 毛利率：2025年为0.81%，2024年为0.57%，毛利率上升主要由于销售及集成服务收入增加。
• 销售及集成服务收入：2025年为63,389,000港元（2024年：约31,933,000港元），较2024年增加约98.51%。
• 其他收益：约23,411,000港元（2024年：约2,032,000港元），主要包括终止确认可换股债券的收益。
• 行政开支：2025年减少约42.28%至约9,111,000港元，主要由于2024年的折旧费用较高。
• 融资成本：2025年约28,183,000港元，较2024年的26,408,000港元略有增加。
• 本公司拥有人应佔亏损：约10,326,000港元（2024年：约36,531,000港元）

财务资源及状况

• 总债务：约189,080,000港元（2024年：约223,239,000港元）
• 净债务与总资产比率：2025年为324.6%，较2024年的695.7%有所下降，主要由于贸易及其他应收款项及银行结余增加。
• 现金及现金等价物：约11,009,000港元（2024年：约127,000港元）
• 流动比率：2025年为0.48倍，较2024年的0.37倍有所改善。

董事信息

• 执行董事：林家俊先生（主席及首席执行官）
• 独立非执行董事：黄保强先生、王子牛先生、许慧龄女士（2025年6月5日获委任）
• 董事变动：
  • 王卫先生（2025年4月12日辞任）
  • 万波先生（2025年6月5日辞任）
  • 郭剑雄先生（2024年4月1日获委任，2024年5月21日辞任）
  • 袭映彤女士（2024年7月25日获委任，2025年2月14日辞任）

董事职责与薪酬

• 董事职责：包括监督公司业务、制定战略、批准预算、建议股息及监督管理层。
• 薪酬政策：由薪酬委员会建议，参考公司表现、市场标准及个人职责。
• 董事服务合约：执行董事合约不超过三年，独立非执行董事合约两年，可由任何一方提前一个月书面通知终止。
• 董事薪酬：详情见综合财务报表附注14，需经股东批准。

董事会运作

• 董事会会议：2025年度共举行6次定期会议。
• 股东大会：2024年4月15日及9月13日分别举行特别股东大会及周年大会。
• 董事会多元化政策：涵盖性别、年龄、国籍、文化及教育背景、专业经验等，每年检讨。
• 董事会委员会：包括薪酬委员会、审核委员会及提名委员会，分别负责董事薪酬、财务报告监督及董事提名建议。

企业管治与合规

• 企业管治守则：遵守附录C1的守则，唯C.2.1除外（主席及首席执行官职责未分开）。
• 公司秘书：范德伟先生（2024年6月1日获任，2024年10月17日辞任）；钱盈盈女士（2024年10月18日获任，2024年12月18日辞任）。
• 内部控制：无内部审核部门，委任外部专业人士进行独立检讨。
• 合规管理：遵守相关法律及法规，包括环境、社会及治理方面的规定。

环境、社会及治理报告

• 环境表现：
  • 排放：2025年无有害排放，空气排放数据未披露。
  • 温室气体排放：范围1为0吨，范围2为13.72吨，范围3为0.19吨，总排放量为13.91吨。
  • 减排目标：2027年减少2%。
  • 废物管理：无有害废物，非有害废物总量为144千克。
• 社会表现：
  • 员工分布：2025年总员工数为10人，其中男性6人（60%），女性4人（40%）。
  • 员工流失率：2025年男性83%，女性100%，30-50岁100%，50岁以上83%，中国100%，香港85%。
  • 员工福利：提供职业发展、薪酬福利及培训，关注员工成长与权益。

未来展望与战略

• 提升营运效率：通过标准化流程及预算控制措施，优化成本分析与评估机制。
• 加强业务发展：积极寻找具有增长潜力的项目进行收购或投资。
• 持续关注环境与社会议题：确保符合可持续发展要求，关注气候变化及环境影响。
• 企业管治改进：董事会将继续检讨企业管治政策及合规性，确保透明度与责任。

关联交易及披露

• 无重大关联交易：2025年度无构成上市规则下非豁免持续关联交易。
• 股东权益：主要股东包括林清渠（直接持有4,810,125股，890.42%）、嘉骏控股有限公司及环俊投资基金，合计持有232.35%。

其他重要信息

• 购股权计划：无购股权获授出或行使。
• 核数师变更：天健辞任，长青获委任为新核数师。
• 财务报表审核：审核委员会已检讨2025年度经审核综合财务报表。
• 股东沟通：提供多种渠道（电话、电子邮件、公司网站）与股东沟通。

总结

谭伟俊集团控股有限公司在2025年度面临一定的财务挑战，收入有所下降，但通过增加销售及集成服务的收入，毛利率显著提升。董事会成员在本年度有较大变动，以确保企业治理的平衡与合规。公司致力于可持续发展，关注环境、社会及治理方面，制定相关政策并进行定期检讨。未来，公司将继续优化运营，加强成本控制，并积极寻求增长机会。