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上論集團控股有限公司年度報告總結

核心內容

上論集團控股有限公司（股份代號：1633）是一家在香港及澳門提供地基工程及配套服務的成熟承建商，擁有超過54年的行業經驗。截至2025年3月31日止年度，公司報告其財務及經營情況，並披露企業管治、ESG表現、股息政策等重要信息。

主要觀點

• 業務總覽：公司核心業務為地基工程，包括打椿建造、ELS工程、椿帽建造、地盤平整及配套服務，目前手頭有8個項目，總合約金額約3.5億港元，預計在下個財政年度完成。
• 財務表現：總收入約2.6477億港元，較上年度下降約26.7%。毛利約1898萬港元，毛利率7.2%，較上年度下降1.4%。公司全年錄得虧損約965萬港元。
• 財務狀況：銀行結餘約1310萬港元，計息債務約6948萬港元，資產負債比率40.5%，較上年度63.1%有所下降。
• 企業管治：董事會由6名董事組成，包括3名執行董事（陳立緯、陳立銘、陳千瑩）及3名獨立非執行董事（李漢雄、鄭志洪、黃業光）。公司已遵守企業管治守則及標準守則，並設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
• 股息政策：董事會不建議派發末期股息，亦無宣派股息。
• 風險與挑戰：面對全球經濟不確定性、地緣政治及通脹壓力，但香港政府政策及基建項目（如北部都會區）為公司提供發展機會。公司亦提及工程變更、競標估計不準確及建築成本上升等潛在風險。

關鍵信息

董事及高管

• 執行董事：
  • 陳立緯（主席）
  • 陳立銘（行政總裁）
  • 陳千瑩
• 獨立非執行董事：
  • 李漢雄（銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士）
  • 鄭志洪
  • 黃業光
• 高級管理層：
  • 張家毅（項目主管）
  • 陳大平（合約經理）
  • 黃敬森（財務總監及公司秘書）

董事會結構與職能

• 董事會由6名董事組成，包括3名執行董事和3名獨立非執行董事。
• 董事會每年召開會議，並定期檢討企業管治政策、風險管理及內部監控。
• 董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會由獨立非執行董事組成，確保公司治理的獨立性與透明度。

ESG表現

• 環境：公司致力於節約用水電、促進物料循環再用，並遵守相關法律及規例。報告涵蓋排放治理、資源使用、環境保護及氣候變化風險管理等內容。
• 社會：公司強調公平就業實踐、員工福利、安全及健康，並積極參與社會活動。公司亦關注與員工、客戶及供應商的關係，並未出現重大糾紛。
• 治理：公司遵守上市規則及企業管治守則，並採用購股權計劃以激勵高層及員工。

股東與權益

• 股東結構：Creative Elite Global Limited持有公司股份495,000,000股，佔總股本72.29%。陳立緯先生實益擁有該公司的45%股份，其配偶范小玲女士亦被視為擁有該股份。
• 股東溝通：公司設有股東通訊政策，並通過網站及通函等方式提供財務及企業管治信息。
• 股東權利：股東可召開特別大會，並提呈議案，公司亦設有相關程序以確保股東參與。

薪酬與權益

• 薪酬政策：董事薪酬由薪酬委員會根據經驗、職責及工作量決定，並按年調整。
• 購股權計劃：公司於2016年採納購股權計劃，未有授出或行使任何權利。
• 董事權益：董事及高級管理層未持有公司股份或相關權益，除陳立緯、陳立銘、陳千瑩外，其他董事未有重大權益。

其他重要事項

• 核數師：長青（香港）會計師事務所為公司核數師，於2025年3月17日起接替開元信德。
• 法律及合規：公司遵守所有相關法律及規例，並未涉及重大合規問題。
• 股息與儲備：公司無派發股息，可供分派儲備約6320萬港元。
• 風險管理：公司已建立風險管理及內部監控系統，並定期審查。

總結

上論集團控股有限公司在2025年面對市場不確定性與財務挑戰，但憑藉其成熟的業務模式及有利的政策環境，仍保持業務穩定。公司強調企業管治、ESG表現及股東溝通，並致力於提高透明度及可持續發展。未來，公司將繼續關注市場動向，並以審慎態度評估新項目機會，以推動業務持續增長及股東價值提升。