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迪米生活控股有限公司2024-2025年度报告总结

公司基本信息

• 公司名称：迪米生活控股有限公司（Dimmi Life Holdings Limited）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：01667（港交所）
• 主要业务：投资控股公司，主要业务包括建筑及工程服务、物业开发及投资、在中国内地开发、营销及销售生活消费产品。

财务概要

收益

• 2025年度收益：约102,131千港元，较2024年度减少16.0%。
• 主要业务收益：
  • 楼宇建造服务：1,235千港元（1.2%）
  • 改建、加建、装修工程及楼宇服务：68,424千港元（67.0%）
  • 维修及修复历史性楼宇：19,249千港元（18.8%）
  • 销售生活消费产品：6,984千港元（6.9%）
  • 酒店收入：6,239千港元（6.1%）

毛利与亏损

• 2025年度毛亏：约7.5百万港元（2024年度毛利约2.0百万港元）
• 2025年度本公司拥有人应佔亏损：约72.6百万港元（2024年度约90.4百万港元）
• 亏损原因：建筑及工程业务项目数量减少及合约金额缩减，生活消费产品业务推广成本大幅减少。

资产与负债

• 2025年3月31日总资产：250,115千港元
• 2025年3月31日总负债：235,687千港元
• 2025年3月31日净资产：14,428千港元
• 资本负债比率：91%
• 流动比率：2.4

现金及银行结余

• 2025年3月31日：约7.5百万港元
• 2024年3月31日：约9.7百万港元

主要业务回顾

建筑及工程服务

• 2025年度有1项楼宇建造服务、24项改建及装修服务、8项维修及修复历史性楼宇项目正在进行。
• 2025年度预期确认收益约73.8百万港元。
• 2025年度已完成合约金额达3百万港元或以上的项目包括中环花园翻新、坚尼地城公厕翻新等。

物业开发及投资

• 于日本大阪收购两块地皮，其中一块已建成酒店并投入运营。
• 另一块地皮一直闲置，现正寻求出售，以减少日本业务。

生活消费产品

• 新开发了一个全方位智能个人护理品牌，融合人工智能设备与医疗保健材料。
• 业务致力于引领口腔护理等智能个人护理行业变革。

企业治理

• 董事会组成：
  • 执行董事：戈张（主席）、侯玲玲、刘宁
  • 独立非执行董事：朱健明、何永深、甄永祥（2024年7月24日获委任）、何少强（2024年6月13日辞任）
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：朱健明（主席）、何永深、甄永祥
  • 薪酬委员会：甄永祥（主席）、何少强（主席，已辞任）、戈张、侯玲玲、朱健明、何永深
  • 提名委员会：戈张（主席）、侯玲玲、朱健明、何永深、甄永祥
• 董事薪酬：根据职位、职责及表现制定，薪酬委员会每年审议。

风险管理与内部监控

• 本集团设有内部监控指引及程序，确保财务报告的可靠性及运营效率。
• 未设立独立内部审计部门，但董事会实施相关措施履行内部审计职能。
• 董事会定期检讨风险管理及内部监控制度，未发现重大欺诈或错误。

董事与高级管理层

• 高级管理层：
  • 梁锦辉：负责建筑及工程服务分部
  • 吴铭军：首席财务官及公司秘书
• 员工人数：2025年3月31日为65人（包括64名员工及1名工人）
• 员工成本：约29.0百万港元（2024年约51.7百万港元）

股东关系与治理

• 股东权利：通过多种沟通渠道促进股东参与，鼓励股东出席股东大会。
• 购股权计划：
  • 有條件採納，可供授出股份总数为80,000,000股，占已发行股本的10%。
  • 2025年度无购股权授出、行使或注销。
• 股东权益披露：
  • 截至2025年3月31日，最大股东为侯玲玲女士，持股45.1%。
  • 董事及高级管理层无重大权益披露。

其他重要事项

• 投资物业：于日本大阪有一块闲置土地，面积171.15平方米，2025年3月31日公平值占总资产不足5%。
• 外汇风险：本集团主要以港元计值，无重大外汇风险。
• 或然负债：无重大或然负债。
• 董事服务合约：无董事与集团成员公司签订不可在一年内终止的合约。
• 董事独立性：符合上市规则要求，所有独立非执行董事均为独立人士。

董事会与管理层职责

• 董事会职责：监督集团管理、业务、策略及财务表现，确保企业治理政策实施。
• 管理层职责：负责日常运营，执行策略及风险管理。
• 董事会议次数：2025年度共召开四次董事会会议。

未来展望

• 全球经济面临增长放缓、贸易摩擦、政策分化及地缘关系紧张等挑战。
• 香港受益于内地经济稳定及旅游业复苏，但需应对外部不确定性及本地消费疲软。
• 董事会认为，集团可利用未来机遇，通过低风险竞标策略、成本控制、扩大客户基础及业务范围保持竞争力。

董事会与公司治理

• 公司治理守则：董事会已采用企业治理守则所载原则及条文。
• 董事持续专业发展：所有董事均参与相关培训，确保其职责及监管要求的遵守。
• 股东沟通：通过股东大会及公司网站进行，确保股东意见及关注得到妥善处理。

附注信息

• 董事会会议出席记录：所有董事均出席相关会议。
• 暂停股份过户登记：2025年9月25日至9月30日期间暂停股份过户登记手续，以确保股东资格。
• 公司章程：无变动，最新版本可在公司及联交所网站查阅。
• 证券及期货条例披露：董事及高级管理层无重大权益披露，股东权益亦无重大变动。

总结

本集团2025年度面临业务收益下降及毛亏扩大的挑战，尤其在建筑及工程业务方面。尽管如此，董事会通过优化策略及加强企业治理，确保集团的稳健运营。同时，集团正在积极寻求出售在大阪的闲置土地及酒店业务，以改善财务状况。此外，集团在生活消费产品业务方面持续推进科技创新，力求在智能个人护理市场占据一席之地。整体而言，集团在保持稳健财务的同时，致力于提升竞争力及满足股东期望。