四川新闻网传媒集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月19日报送_372页_4mb

报告摘要

创业板风险提示与公司上市相关安排总结

核心内容概述

本文件为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书申报稿，重点说明了公司上市相关安排、风险提示、承诺与约束措施、股利分配政策等内容，旨在为投资者提供全面的信息，帮助其审慎决策。

主要观点与关键信息

一、创业板市场风险提示

市场特点：创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。
风险披露：公司已在“第四节风险因素”中对相关风险进行了详细分析，投资者应充分了解并据此做出投资决定。

二、股份流通限制与自愿锁定承诺

控股股东四川新传媒：锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
间接控股股东四川省新闻中心：锁定期为36个月。
实际控制人四川省委宣传部：锁定期为36个月。
其他股东：锁定期为12个月，包括四川产业振兴基金、博瑞投资、中国青年出版社等。

三、稳定股价预案及约束措施

启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。
稳定股价措施：
1. 公司回购股份；
2. 控股股东增持；
3. 董事、高级管理人员增持。
实施顺序：
1. 公司回购股份；
2. 控股股东增持；
3. 董事、高级管理人员增持。
约束措施：
- 若公司、控股股东或董事、高管违反稳定股价承诺，将承担相应的法律责任，包括公开道歉、赔偿投资者损失等。

四、招股说明书真实性承诺

发行人承诺：招股说明书内容真实、准确、完整、及时，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
控股股东及实际控制人承诺：若存在上述问题，将依法赔偿投资者损失。
中介机构承诺：保荐机构、律师、会计师等对招股说明书内容的真实性、准确性承担法律责任。

五、未履行承诺的约束措施

发行人承诺：未履行承诺将公开说明原因并道歉，若造成损失，将依法赔偿。
控股股东、间接控股股东、实际控制人承诺：同上，若未履行承诺，将承担相应责任。
董事、监事、高管承诺：未履行承诺将公开解释并道歉，若造成损失，将依法赔偿。

六、股利分配政策与现金分红规定

股利分配原则：公司实施持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理回报。
现金分红最低比例：
- 成长期且有重大资金支出安排的，现金分红不低于当年可分配利润的20%。
- 成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红不低于80%。
- 成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红不低于40%。
利润分配方式：可采取现金、股票、现金与股票相结合等方式。
利润分配决策机制：由董事会拟定并经股东大会审议，独立董事需发表意见。
分红回报规划：公司制定了上市后三年的股东分红回报规划，以增强投资者信心。

七、填补被摊薄即期回报的措施

提高募集资金使用效率：加强募集资金管理，确保专款专用。
创新业务盈利模式：通过优化组织架构和业务模式，提升盈利能力。
完善利润分配政策：强化对投资者的回报，提升公司未来回报能力。
加强公司治理：完善内部控制，确保公司稳定发展。
约束董事、高管行为：禁止无偿或不公平条件输送利益，保证公司利益不受损害。

八、发行前滚存未分配利润安排

分配方式：由新老股东按照持股比例共同享有发行前滚存的未分配利润。

九、保荐机构对持续盈利能力的核查意见

行业前景良好：公司所处行业具有较好的发展前景。
竞争优势：公司具备行业准入优势、品牌优势、用户规模优势等。
持续盈利能力：保荐机构认为公司具备较强的持续盈利能力，未出现重大不利变化。

十、特别风险提示

政府采购风险：公司依赖政府采购服务，若减少或取消，将对公司业绩造成影响。
手机报产品创新风险：随着移动终端APP的发展，公司手机报产品可能面临用户需求变化的挑战。
电信运营商政策变动风险：公司与电信运营商合作紧密，若政策变化将影响业务发展。
应收账款坏账风险：公司应收账款占比较高，存在坏账风险。
关联交易风险：公司存在一定关联交易，需注意其对公司治理和利益的影响。
业务资质风险：公司部分业务资质到期后无法续展，将影响业务正常运营。

总结

本招股说明书详细说明了公司上市的相关安排、风险提示、承诺与约束措施，以及股利分配政策。公司对创业板市场风险进行了充分提示，强调了其在稳定股价、信息披露真实性、股东回报等方面的承诺与措施，旨在保护投资者利益。同时，公司还明确了未履行承诺的后果及应对机制，以确保市场透明度和公司治理的有效性。此外，公司制定了详细的利润分配政策和分红回报规划，以增强投资者信心并保障其合法权益。

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