四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年10月9日报送）

报告摘要

本招股说明书是四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申报稿，旨在向投资者披露公司基本信息、财务数据、发行概况、募集资金用途、重大事项提示等内容，为公司股票发行提供依据。公司尚未获得中国证监会的正式核准，本说明书仅供预先披露使用。

公司主要股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对首次公开发行前持有的股份作出了锁定期承诺，具体如下：

公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施，按以下顺序进行：

利润分配或资本公积转增股本：在满足条件后，公司将在5个交易日内召开董事会并提交股东大会审议。
社会公众股东回购股份：若股价仍低于每股净资产，公司将在5个交易日内召开董事会并提交股东大会审议回购方案，回购资金不超过首次公开发行募集资金总额，且不低于3,000万元，回购比例不超过总股本的2%。
控股股东增持股份：若仍无法稳定股价，控股股东应在5个交易日内提出增持方案，资金不低于2,000万元，增持比例不超过总股本的1%。
董事、高级管理人员增持股份：若控股股东未实施增持，公司董事、高级管理人员应增持，资金不低于其上年度税后薪酬的30%，增持比例不超过总股本的1‰，增持后6个月内不得出售。

若公司或相关中介机构存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及责任人将依法回购新股并赔偿投资者损失，且需在股东大会及监管部门指定报刊上公开道歉。

公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节风险因素”中的内容，包括但不限于：

合并资产负债表：2018年6月30日资产总计114,286.48万元，负债合计19,837.19万元
合并利润表：2018年1-6月营业收入47,718.34万元，净利润7,283.56万元
主要财务指标：
- 流动比率：4.00（2018年6月30日）
- 资产负债率（合并）：17.36%
- 每股净资产：2.54元
- 加权平均净资产收益率：7.61%（2018年1-6月）
- 基本每股收益：0.1959元

公司拟将募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	审批备案情况
1	家园生产基地改扩建建设项目	33,011.00万元	33,011.00万元	川投资备【2018-510124-14-03-242529】JXQB-0022号
2	双流生产基地改扩建建设项目	7,159.56万元	7,159.56万元	川投资备【2018-510122-14-03-242374】JXQB-0029号
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	12,845.90万元	12,845.90万元	川投资备【2018-510122-14-03-255928】JXQB-0143号
合计	-	53,016.46万元	53,016.46万元	-