2024-10-31-港交所-中国碳中和_2024年报_218页_7mb

中国碳中和集团有限公司（CCNG）董事会报告总结

核心内容概览

中国碳中和集团有限公司（CCNG）是一家注册于开曼群岛的有限公司，其主要业务为投资控股。公司股份于香港联合交易所主板上市，股份代号为1372，每手买卖单位为1,000股。公司设有完善的公司治理结构，包括执行董事、独立非执行董事及多个委员会，如审核委员会、薪酬委员会和提名委员会。

主要观点

• 财务状况：本集团的财务报告涵盖2023年1月1日至2024年6月30日的期间，财务年度由12月31日改为6月30日。集团未建议派发末期股息，且无可供分派予股东的储备。
• 环境政策：集团致力于推动绿色措施和环保意识，实施绿色办公实践，如使用再生纸和减少能源消耗。集团将不时审查其环保措施，并考虑实施更多环保措施以提升环境可持续性。
• 合规情况：集团在报告期内未发现重大违反适用法律及法规的情况，且遵守上市规则和相关监管要求。
• 公司治理：集团采用上市规则附录14中的公司治理守则，并在报告期内因独立非执行董事的离职而有轻微偏离，但已通过新董事的任命予以纠正。
• 董事变动：报告期内，部分董事已辞任或轮换，包括邱灵先生、陈蕾先生、陈歆琦先生、林宝欢先生、李群博士、郭毅可博士及戴凡博士。同时，部分独立非执行董事如汪家驷先生、蓝海青女士等已获任命。

关键信息

公司基本信息

• 注册办事处：89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands
• 总办事处及主要营业地点：香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 18楼1808室
• 授权代表：邱灵先生、欧阳强先生
• 公司秘书：欧阳强先生
• 股份过户登记处：
  • 开曼群岛：Ogier Global (Cayman) Limited
  • 香港：Tricor Investor Services Limited
• 核数师：柏淳会计师事务所有限公司（前称“上会栃诚会计师事务所有限公司”）

董事信息

• 执行董事：
  • 钟国兴先生（主席，自2024年4月12日起）
  • 邱灵先生（行政总裁，自2024年4月12日起）
  • 鲁向勇先生（自2023年9月26日起）
• 独立非执行董事：
  • 王安元先生
  • 汪家驷先生（自2023年9月26日起）
  • 蓝海青女士（自2024年2月21日起）

股份及权益信息

• 主要股东权益：
  • Quick Tycoon Limited：23.09%
  • China Eco Fund Investment Limited：7.47%
  • 沙涛先生及其配偶陈丹娜女士：30.00%
  • Legit Aiming Limited：13.06%
  • Youth Force Asia Ltd.：9.65%
• 购股权计划：
  • 于2016年3月24日通过，最大可发行为20,000,000股，占已发行股份的3.73%
  • 购股权的行使价不得低于股份的收盘价、前5个交易日平均收盘价或面值
  • 无可供授予的购股权，亦无服务提供者分项限额
  • 购股权计划有效期至2026年3月28日

合约与交易信息

• 主要客户及供应商：
  • 最大客户占集团总收入约30.0%
  • 五大客户占总收入约89.9%
  • 五大供应商（土木工程及建造分部的分包商）占销售成本约59.5%
  • 最大供应商占销售成本约22.1%
• 关联交易：
  • 报告期内无重大关联交易，亦无与控股股东或其附属公司之间的重大合同
• 购股权变动：
  • 购股权计划详情及变动情况见综合财务报表附注32

其他重要信息

• 董事会成员变动：
  • 邱灵先生轮席退任，将寻求连任
  • 钟国兴先生、鲁向勇先生、汪家驷先生及蓝海青女士仅任至股息年度股东大会
• 合规与独立性：
  • 所有独立非执行董事均确认其独立性
  • 董事及高级管理人员均遵守相关证券交易守则

总结

中国碳中和集团有限公司（CCNG）在报告期内保持了良好的公司治理结构，未发生重大违规事件，并持续推动环保措施。集团的主要业务为投资控股，其客户及供应商集中于特定领域，但未发现任何董事或主要股东在这些交易中拥有重大利益。购股权计划的实施受到严格监管，且未有购股权可供授予。公司治理方面，尽管有独立非执行董事的变动，但已及时调整以符合规定。