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当代置业2021年度总结

核心内容概述

当代置业（中国）有限公司（以下简称“公司”）成立于2000年，2013年在港交所主板上市，是一家专注于绿色科技住宅开发与运营的房地产企业。公司秉持“科技建筑·绿色家园·城市向美”的理念，致力于打造绿色科技产业家园，形成四大标准化产品线，并在多个重点城市群开展业务。2021年，公司面临严峻的流动性危机，但通过债务重组、资产处置及引入战略投资者等措施，逐步缓解财务压力。同时，公司持续推进绿色建筑技术的研发与应用，提升产品品质，并在多个项目中获得绿色建筑认证。

主要观点

• 绿色科技为核心竞争力：公司专注于绿色科技研发与应用，拥有包括地源热泵、天棚辐射制冷、高性能外窗等在内的多项技术，成功打造MOMA品牌，致力于实现零排放、零碳、零污染目标。
• 标准化产品线：公司形成四条标准化产品线，分别针对不同客群，以满足市场多元化需求。
• 流动性危机应对：2021年公司遭遇流动性危机，通过债务重组、资产处置和引入战投等方式，逐步改善财务状况。
• 业务稳定与转型：尽管销售业绩下滑，公司仍保持业务稳定，并积极布局未来房地产行业转型方向，如绿色科技、全生命周期服务等。
• 财务状况严峻：2021年公司实现收入约114亿元人民币，但因存货减值、投资物业公允价值下跌等因素，导致净亏损约20亿元人民币，净负债率高达301.4%。
• 法律与治理：公司严格遵守相关法律及企业治理准则，董事会成员具备专业背景与独立性，确保公司治理的透明与高效。

关键信息

一、公司治理

• 董事会构成：公司董事会共10名成员，包括3名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事。
• 主要成员变动：2021年张雷先生辞任主席，张鹏先生于2022年11月9日获委任为新主席；陈志伟、范庆国等非执行董事也有变动。
• 审计委员会与ESG：审计委员会由许俊浩先生担任主席，公司积极履行ESG责任，推动绿色建筑与可持续发展。

二、财务状况

• 2021年收入与亏损：
  • 收入约人民币114亿元，较2020年下降27.3%。
  • 净亏损约人民币20亿元，主要因存货减值、投资物业公允价值下跌及应收款计提拨备。
• 现金与负债：
  • 2021年底现金余额约人民币40亿元，但较2020年下降71.5%。
  • 净负债约人民币205.3亿元，净负债率301.4%。
• 债务重组：
  • 公司与债权人达成债务重组协议，2022年12月30日完成重组，现有美元优先票据被注销，新票据发行。

三、业务发展

• 销售业绩：
  • 2021年物业销售收益约人民币109.8亿元，较2020年下降28.7%。
  • 平均售价为人民币10,397元/平方米，毛利率约5.7%。
• 项目交付：
  • 全年交付建筑面积约102.9万平方米及4,691个车位。
  • 项目覆盖全国重点城市群及国外市场，如北美。
• 土地储备：
  • 截至2021年底，土地储备总面积约1466万平方米，分布于多个省市。
  • 2021年新增土地储备约356万平方米。

四、绿色建筑与认证

• 绿色建筑成果：
  • 公司获得多个绿色建筑认证，包括LEED-ND、绿色建筑三星运营标识等。
  • 石家庄当代府MOMA获得健康社区金级认证。
  • 公司绿色建筑认证面积累计达千万平方米，绿色住区认证达28个，占全国近70%。

五、投资者关系

• 沟通机制：公司重视与投资者、分析师、财经媒体的沟通，通过线上会议及路演加强互动。
• 信息透明度：公司及时披露公告、中期及年度报告，确保信息透明。
• 投资者联系：公司设有投资者关系部门，提供投资咨询服务，邮箱为ir.list@modernland.hk。

六、其他重要事项

• 股权交易：公司出售部分项目权益，如合肥绿恒摩码51%权益及绿色智慧公司股权。
• 法律与合规：公司严格遵守相关法律法规，无重大违规行为。
• 员工与薪酬：截至2021年底，公司共有1,655名员工，薪酬政策根据市场趋势及员工表现制定。

总结

2021年，当代置业在面对房地产行业的重大挑战时，坚持绿色科技发展战略，通过债务重组、资产处置及优化运营，努力实现财务稳定。公司持续推进绿色建筑技术，获得多项认证，增强品牌影响力。同时，公司积极与投资者沟通，提升透明度，确保信息及时披露。未来，公司将致力于品质化发展，实现全生命周期产业家园的深度进阶，推动行业转型升级。