2024-04-25-上交所-董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_276kb

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董事会审计委员会2023年审计事务所履行监督职责情况总结

公司在董事会审计委员会的监督下，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的履职情况进行了全面审查和评估。

一、会计师事务所基本情况

事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间： 2011年7月18日
组织形式： 特殊普通合伙
地址与规模： 注册于杭州市西湖区，合伙人及执业人员数量庞大，2023年审计业务收入达30.99亿元，客户覆盖675家，涵盖制造业、金融业等多个行业。

董事会审计委员会对天健的资质审核通过，并认为其在专业胜任、独立性和诚信状况等方面表现良好，符合公司治理要求。

二、审计履职情况

天健依据相关审计准则和技术，对公司2023年度财务报告及内部控制进行了审计，并对募集资金使用、关联资金往来等事项进行了核查。

• 审计范围覆盖： 财务审计、内部控制审计，符合行业准则。
• 审计结果： 天健出具标准无保留意见，认为公司财务报表公允反映经营成果与现金流量，内部控制有效。

三、审计委员会监督情况

审计委员会在年报发布期间与会计师就审计范围、独立性、关键流程、内控缺陷进行了充分沟通，并对最终审计报告及相关年度文件进行了审议、审议并通过。

四、总体评价与结论

董事会审计委员会确认天健事务所勤勉尽责，具备良好的职业操守，依法依规完成审计工作，出具的审计报告客观、合规，满足公司治理与信息披露要求。委员会将继续严格监督管理层及外聘审计机构，确保审计质量与财务信息真实性。

综上，天健作为公司2023年度审计机构，符合续聘条件，董事审计委员会审慎履行监督义务，维护公司及股东利益。