2024-04-29-上交所-绝味食品2023年度监事会工作报告_4页_177kb

绝味食品股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、监事会职责概述

2023年，监事会依据《公司法》《证券法》及相关规定，本着对股东负责的态度，履行监督职责，确保公司规范运作，维护公司及股东合法权益。

二、监事会会议召开情况

报告期内召开四次监事会会议，主要内容包括：

• 审议公司现金管理、章程修改、子公司增资等议案；
• 审议年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况等；
• 审议股票回购、半年度报告、季度报告、会计政策变更等；
• 审议募集资金变更用途、股票期权激励计划等重大事项。

三、对监督事项的核查意见

（一）合规运作：监事会列席股东大会、董事会会议，认为会议程序及决策符合法律法规，合法有效。

（二）财务监督：监事会对财务状况及各类报告进行审核，认为财务制度健全，财务报告真实、公允，无虚假记载或重大遗漏。

（三）激励计划：同意股票期权激励计划的预留授予事项，认为其符合相关规定，有利于公司持续发展。

（四）内部控制：监事会认为公司建立了完善的内控制度，符合国家要求，有效防范风险。

（五）会计政策：监事会认可公司会计政策的变更，认为符合法规及公司实际。

（六）募集资金变更：监事会同意变更项目用途并永久补充流动资金，认为该决定审慎合理，符合公司利益。

四、2024年工作计划

1. 强化监督管理：继续完善监督工作，加强公司决策、经营活动的规范性。
2. 深化财务与风险监督：重点关注重大事项，防范经营风险，强化内外部审计信息利用。
3. 完善监事会自我建设：加强法规学习，提升监督履职能力，保护股东利益，推动公司规范治理。

五、总结

报告期内，监事会有效履行监督职责，保障公司规范运营及财务合规，对重大事项作出合理判断；2024年将继续加强治理监督，促进公司健康发展。