2024-04-29-上交所-中体产业集团股份有限公司2023年监事会工作报告_2页_196kb

中体产业集团股份有限公司监事会工作报告摘要

一、监事会成员情况

2023年监事会由李潇潇、刘猛、吕梁、岳海东组成。2024年2月换届后，第九届监事会由彭立业、李潇潇、王欣、吕梁、汪智慧组成。

二、监事会会议情况

全年共召开3次会议：第八届监事会第七、八次及2023年第一次临时会议，审议了年度报告、内部控制评价、审计机构续聘、会计政策变更等议案，覆盖主要公司治理事项。

三、对公司依法运作的意见

监事会对公司董事会及股东大会召开程序、决策执行、高管履职等情况进行监督。确认：

1. 董事会规范运作，执行股东大会决议有效；
2. 董事及高管履行职责未发现违法行为；
3. 公司管理流程基本符合法规。

四、对公司财务及内控检查意见

监事会检查认为：

1. 公司财务状况良好，内控制度较健全规范；
2. 采用的大华会计师事务所审计报告为标准无保留意见，具有客观真实性；
3. 公司制定的内部控制评价报告客观反映了其内部控制体系的有效运行。

中体产业集团监事会
二〇二四年四月