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昌利（控股）有限公司2021年年報總結

核心內容概覽

昌利（控股）有限公司（股份代號：8098）是一家在開曼群島註冊成立的證券及期貨經紀公司，主要業務包括證券買賣、期貨合約買賣、貸款融資、配售及包銷服務、證券諮詢服務以及投資控股。公司總部設於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心16樓16B室，並於香港及開曼群島設有相關辦事處。

主要觀點

1. 財務表現

• 本年度總收益及投資收入約為52,200,000港元，較上一年度增加約22.1%。
• 拥有人應佔溢利約為15,200,000港元，較上一年度減少約35.4%。
• 投資組合價值由約54,100,000港元增至約75,700,000港元。
• 總員工成本由約6,400,000港元減少至約6,200,000港元。

2. 業務發展

• 證券及期貨經紀業務收入有所下降，但總交易額增加約37.9%。
• 配售及包銷業務收入大幅增加257.4%，反映業務拓展及市場機會的增加。
• 公司持續擴大客戶基礎及加強交易平台，以提升經紀及配售業務。

3. 企業治理

• 董事會由3名執行董事及3名獨立非執行董事組成，並設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
• 公司已建立完善的企業治理制度，並遵守GEM上市規則及相關法規。
• 董事會未設主席，由行政總裁兼執行董事郭建聰先生主持股東週年大會。

4. 風險管理

• 董事會持續監控信貸風險、流動資金風險及外匯風險，並設有對應的風險管理措施。
• 公司無重大或然負債，並已采取措施以降低信貸風險。
• 公司業務主要以港元進行，外匯風險較低。

5. 環境、社會及治理（ESG）

• 公司推行節能措施，如關閉閒置電燈、使用電子溝通工具，以減少能源消耗。
• 儘管業務規模不大，公司仍積極參與社區活動，並作出約10,000港元的慈善捐贈。
• 公司已根據ESG報告指引披露環境及社會方面的關鍵績效指標。

6. 股息政策

• 董事會建議派發末期股息每股0.5港仙，待股東批准後生效。
• 本年度可供分派儲備約為202,500,000港元。

7. 薪酬及員工政策

• 員工薪酬根據個人資歷、經驗、職位及市場狀況制定。
• 公司提供強制性公積金計劃、酌情花紅及醫療保險等福利。
• 員工及董事需遵守行為守則及反貪污政策。

8. 購股權計劃

• 公司採納購股權計劃以獎勵董事及員工，授出總數為100,000,000股，佔已發行股本約4.55%。
• 新購股權計劃允許在一定條件下授予更多股份，上限為已發行股本的10%。

9. 股東及利益衝突

• 主要股東包括Zillion Profit Limited及歐雪明女士，持股比例達68.18%。
• 公司未發現任何與股東或董事存在利益衝突或競爭業務。

關鍵信息

董事會成員

• 執行董事：郭建聰（行政總裁）、劉建漢、余蓮達
• 獨立非執行董事：潘永存（主席）、王荣飄、胡超
• 薪酬委員會成員：王荣飄（主席）、劉建漢、潘永存
• 提名委員會成員：胡超（主席）、郭建聰、潘永存
• 審核委員會成員：潘永存（主席）、王荣飄、胡超

董事會監督

• 董事會監督公司戰略、財務表現及風險管理，並定期舉行會議。
• 董事會確保公司財務報告的準確性及完整性。

股息及儲備

• 建議末期股息每股0.5港仙，需經股東批准。
• 可供分派儲備約為202,500,000港元。

ESG表現

• 環境方面：公司主要排放為間接溫室氣體排放，並採用節能措施。
• 社會方面：公司鼓勵員工參與義工活動，並履行社會責任。
• 管治方面：公司推行高標準企業治理，並設有獨立董事監督。

風險管理

• 公司設有完善的風險管理及內部監控系統。
• 未發現重大或然負債及任何違反法規的情況。

關連交易

• 公司未有需呈報的非豁免一次性或持續關連交易。
• 所有關連交易均符合公平合理及符合股東整體利益的原則。

董事權益

• 董事及主要行政人員無在股份或債權證中擁有重大權益或淡倉。
• 董事會及獨立非執行董事已確認所有交易的合規性。

結語

昌利（控股）有限公司持續致力于提升其業務表現、強化企業治理及履行社會責任。公司將繼續探索新商機，以提升盈利能力及股東價值。