2022-04-29-港交所-东方汇财证券_二零二一年年报_107页_1mb

2021年年報總結

核心內容概述

本報告為東方滙財證券國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2021年12月31日止年度的年報，涵蓋公司資料、財務表現、企業管治、環境、社會及管治（ESG）報告及股東權益等內容。

主要業務及財務表現

1. 主要業務

• 本集團為持牌綜合金融服務商，提供證券交易、包銷及配售、機構融資意見、資產管理和放貸服務。
• 2021年總收益為46,700,000港元，較2020年的59,300,000港元下降21.2%。
• 收益減少主要來自包銷及配售服務收入下降12,100,000港元。

2. 年度溢利

• 2021年本公司擁有人應佔溢利淨額為17,900,000港元，較2020年的16,900,000港元僅微升6.6%。
• 管理層通過成本控制確保了溢利的穩定。

3. 財務狀況

• 2021年流動資產淨值為324,100,000港元，流動比率為11.2倍。
• 資產負債比率為0.003倍，顯示財務結構穩健。
• 现金及銀行結餘為1,800,000港元，較2020年的2,200,000港元有所減少。

企業管治

1. 董事會組成

• 董事會由5名董事組成，包括2名執行董事（林樹松、李雅貞）及3名獨立非執行董事（蕭健偉、鄧宗偉、陳敏儀）。
• 董事會設有審核、提名及薪酬委員會，均由獨立非執行董事組成。

2. 董事會職責

• 董事會負責監督企業管治、財務報告、風險管理及戰略發展。
• 董事會與管理層保持良好溝通，並定期舉行會議評估財務及經營表現。

3. 董事及高級管理層履歷

• 執行董事林樹松及李雅貞均擁有豐富的金融及企業管理經驗。
• 高級管理層包括劉偉文（財務總監）、葉逸聲及禪廷彰（聯席公司秘書）。
• 所有董事均遵守GEM上市規則，並已接受持續專業發展培訓。

4. 獨立性及薪酬

• 所有獨立非執行董事均提交年度獨立性確認書，並認為其符合獨立性要求。
• 董事薪酬範圍為0至1,500,000港元，並無與業績相關的權益報酬。

5. 董事會程序

• 董事會按季舉行會議，並在股東大會前至少三日發送議程草案。
• 董事會及各委員會的會議出席情況良好。

環境、社會及管治（ESG）報告

1. 環境保護

• 本集團業務對環境影響較小，主要為間接排放（如電力使用）。
• 2021年GHG排放為51,110千克CO2e，較2020年的66,823千克有所下降。
• 采取節能、減少紙張使用及回收措施，以降低環境影響。

2. 僱員及勞工常規

• 截至2021年底，本集團共有16名僱員（不包括獨立非執行董事）。
• 僱員流失率為82.9%，較2020年的11.3%顯著上升。
• 本集團推行多元化政策，並致力於提供公平薪酬及培訓機會。

3. 社會責任

• 本集團重視社區服務，並鼓勵員工參與慈善及志願活動。
• 年內未有慈善捐款，但未來將視財務狀況而決定是否進行。

4. 可持續發展

• 本集團在日常營運中遵守可持續發展原則，並在環境、社會及管治方面設立相關政策。
• 管理層定期評估及改進內部控制及合規程序。

其他重要信息

1. 董事會報告

• 董事會報告包括財務表現、業務回顧、風險管理及戰略發展。
• 2021年未建議派發末期股息。

2. 股東權利

• 股東可透過書面要求召開股東特別大會，若未在21日內召開，可自行召開。
• 股東溝通政策良好，透過公司網站及電子郵件與股東保持聯繫。

3. 管理層及董事責任

• 管理層及董事均確認財務報告及合規程序的準確性與完整性。
• 本集團並無重大或然負債或報告期後重大事項。

4. 購股權計劃

• 本公司已採納購股權計劃，但截至報告日未有授出。
• 購股權計劃有效期至2023年12月止，發行股份上限為已發行股本的10%。

結論

本集團在2021年面對市場波動及疫情影響，保持財務穩定並實施有效的企業管治及ESG策略。董事會及管理層持續關注風險管理、員工培訓與發展、合規及社區服務，以確保公司可持續發展並符合監管要求。