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华夏文化科技集团有限公司年度总结（截至2021年3月31日）

公司基本信息

• 注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
• 香港主要营业地点：香港湾仔港湾道26号华润大厦29楼2905室
• 中国主要营业地点：深圳龙岗区龙城街道友谊路华夏动漫创意产业园
• 公司网址：www.animatechina.com
• 执行董事：庄向松先生、丁家辉先生、刘茉香女士
• 独立非执行董事：倪振良先生、曾华光先生、洪木明先生
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：曾华光先生（主席）、洪木明先生、倪振良先生
  • 薪酬委员会：洪木明先生（主席）、曾华光先生、丁家辉先生
  • 提名委员会：庄向松先生（主席）、洪木明先生、倪振良先生
  • 投资委员会：庄向松先生（主席）、刘茉香女士、曾华光先生、丁家辉先生、黄以信先生（FCPA）

核数师及授权代表

• 核数师：和信会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀东部科学馆道1号康宏广场北座617室
• 授权代表：庄向松先生、陆适达先生（FCCA, FCPA）
• 公司秘书：陆适达先生（FCCA, FCPA）

财务摘要

• 收入：478.3百万港元（2021年度），较2020年增长约22%
• 毛利：167.7百万港元（2021年度），毛利率提升至35.1%
• 利润：83.086百万港元（2021年度），较2020年减少约21.0%
• 资产总额：未提供具体数字，但提及财务状况稳健
• 资产负债率：约31.4%（2021年），较2020年下降
• 现金及银行结余：约56.0百万港元（2021年）
• 债券：发行总额为72.9百万港元（2021年），用于发展主题乐园业务及运营资金
• 末期股息：未建议派发（2020年：每股零港仙）

核心业务与市场拓展

本集团专注于三大核心业务板块：

1. 轻资产授权模式：通过轻资产加盟模式扩展全球No.1室内主题乐园品牌“CA SEGA JOYPOLIS”，目前在中国上海、青岛及日本东京运营三家大型主题乐园，授权的WonderForest儿童乐园遍布中国一二线城市。
2. 动漫衍生品贸易及IP潮玩平台：拥有超过30年的IP潮玩行业经验，引进来自日本、国内及欧美等顶级IP产品，打造线上潮玩平台，与线下乐园形成“乐园+IP潮玩”双轨并行模式。
3. 多媒体动漫娱乐业务：涵盖动漫IP、VR（含电竞）等领域，自主研发中国首个虚拟偶像“紫嫣Violet”，并举办3D全息演唱会；同时投资制作动漫连续剧《The Reflection》，覆盖全球38个国家和地区。

财务回顾与业务进展

• 收入增长：主要来自与土地开发商合作项目的主题乐园设计及顾问服务，带来约113百万港元收入。
• 动漫衍生品销售：收入约139.2百万港元，较2020年增长约1.4%。
• 主题乐园运营：收入约142.5百万港元，较2020年下降约37%。
• 多媒体娱乐收入：从约28.3百万港元增至约83.6百万港元，增长约195%。
• 销售及分销开支：减少至约12.9百万港元，占收入比例从6.0%降至2.7%。
• 研发开支：减少至约10.9百万港元，主要因日本主题乐园暂时停运。

未来发展计划

• 主题乐园扩张：计划在中国广东省江门市落地大型室内主题乐园项目，未来十年内授权国内知名开发商在中国设立多个主题乐园。
• 线上平台发展：通过APP实现线下乐园引流至线上潮玩平台，设立IP潮玩专卖店、巡回展览及大V直播活动。
• VR电竞与教育：投资引进线上VR电竞及VR教育技术，建立全球用户数据库，提升协同效应。
• IP专利收购：进一步丰富自有IP资源，加强与主题乐园及衍生品业务的联动。

董事会与企业治理

• 董事会组成：六名董事，包括三位执行董事（庄向松、丁家辉、刘茉香）及三位独立非执行董事（倪振良、曾华光、洪木明）。
• 董事会职责：制定公司策略、监督管理层、确保企业治理标准。
• 委员会职能：
  • 审核委员会：负责核数师委任、财务报表完整性及内部控制。
  • 薪酬委员会：制定薪酬政策及建议。
  • 提名委员会：负责董事提名及继任计划。
  • 投资委员会：评估投资及业务决策。

风险管理与内部控制

• 风险管理架构：构建了双层级风险管理体系，确保风险防控措施有效实施。
• 内部监控：董事会及审核委员会定期评估内部控制系统，确保资产安全及财务报告准确。
• 合规与培训：所有董事需接受相关职业培训，确保符合上市规则及公司治理要求。

股东与投资者关系

• 股东权利：持有至少1/10已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会。
• 沟通机制：通过公司网站、财务报告、股东大会等方式与股东保持沟通。
• 投资者关系：设有专门投资者关系邮箱，提供中英文公司通讯及公告信息。

财务资源与资本结构

• 法定股本：500.0百万港元，已发行股本约98.1百万港元。
• 全球发售所得款项净额：约298.6百万港元，其中约251.0百万港元已实际动用。
• 资金用途：
  • 40%用于上海JOYPOLIS的资本开支及运营资金；
  • 30%用于可能的投资或收购；
  • 20%用于音乐动漫演唱会开发及营销；
  • 10%用于运营资金及一般用途。

企业文化与社会责任

• 环境政策：坚持循环再用及节能原则，推动环保实践。
• 员工与薪酬政策：员工数量从357名减少至284名，薪酬方案根据经验及市场情况制定，并设有购股权计划。
• 董事独立性：确保独立非执行董事符合上市规则要求，具备专业资格。

重大事件与未来展望

• 疫情应对：疫情期间优化运营及成本控制，成功开展线上潮玩平台业务，与合作伙伴共同发展。
• 未来展望：继续拓展全球主题乐园业务，深化VR及IP领域，提升品牌影响力及盈利能力。

总结

华夏文化科技集团有限公司在2021年面对疫情带来的挑战，通过轻资产授权模式、线上潮玩平台及VR电竞业务的拓展，实现业务多元化发展。公司财务状况稳健，收入及毛利均有所增长，同时注重企业治理、风险管理及与股东的沟通，致力于提升品牌影响力及盈利能力，推动公司持续发展。