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常滿控股有限公司年度总结

核心内容概览

常滿控股有限公司（Sheung Moon Holdings Limited，股份代號：8523）是一家於開曼群島註冊成立的香港上市公司，專注於土木工程建造業，為香港公營及私營界別提供地盤平整工程、道路及渠務工程以及結構工程服務。公司於聯交所GEM上市，並設有完善的企業管治結構與風險管理系統。

主要观点

• 业务表现：2021年集团收益约4.686亿港元，较2020年减少约19.8%；年内溢利为2,060万港元，较2020年减少约28.7%。
• 财务状况：2021年3月31日，集团资产净值约为1.845亿港元，流动资产净值约为6,830万港元，股东权益约为1.845亿港元。
• 企业治理：董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事。公司设有四个董事会委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会，确保公司运作透明、合规。
• 风险管理：公司已建立符合ISO及OHSAS标准的环境及职业健康安全管理体系，以应对潜在风险。2021年因疫情，公司加强了健康安全措施，并引入创新技术以提升地盘安全。
• 合规与信息披露：公司遵守GEM上市规则，定期发布财务报告，确保信息透明，且设有严格的内幕消息监控机制。
• 管理层结构：公司管理层包括执行董事邓仕和（主席）、黎容生（行政总裁）及高级管理层成员，负责日常运营及项目管理。

关键信息

财务摘要

资产与负债情况

董事会构成

• 执行董事：邓仕和（主席）、黎容生
• 独立非执行董事：王国耀医生、黄在泽、梁剑康

董事会委员会

• 审核委员会：黄在泽（主席）、王国耀医生、梁剑康
• 提名委员会：梁剑康（主席）、王国耀医生、黄在泽
• 薪酬委员会：王国耀医生（主席）、黄在泽、梁剑康
• 风险管理委员会：黄在泽（主席）、邓仕和、王国耀医生、梁剑康

企业治理

• 董事会已采纳企业治理守则，并定期召开会议。
• 董事会成员均具备专业资格，且无重大利益冲突。
• 公司设有完善的内部控制及风险管理机制，并通过独立顾问进行评估。

风险管理

• 公司已建立ISO 14001及OHSAS 18001认证体系，确保环境及职业健康安全合规。
• 针对疫情，公司采取了多项措施，如员工轮班、提供个人防护装备、远程监控等。
• 为应对潜在风险，公司加强了对分包商及供应商的评估和监控。

披露与合规

• 公司遵循GEM上市规则，确保财务报告的准确性和完整性。
• 内幕消息处理机制完善，包括保密协议、信息分级及定期汇报制度。
• 所有财务报告及重大事项均需经董事审核，并由独立核数师进行审计。

其他关键信息

• 注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
• 香港主要营业地点：九龙永康街79号创汇国际中心27楼D室
• 核数师：德勤·关黄陈方会计师行
• 合规顾问：络绣资本有限公司
• 股份过户登记处：卓佳证券登记有限公司（香港）

业务回顾

• 合约数量与金额：截至2021年3月31日，集团共有47项合约，总金额约11.1亿港元。
• 收益减少原因：大型项目竣工导致收益下降，部分项目尚未产生足够收益。
• 其他收入增加：主要来自政府“保就业计划”补贴约2,000万港元，以及项目管理费、保险赔偿等。

未来展望

• 董事相信，随着疫苗接种率提高，疫情将逐步得到控制，建造业将恢复增长。
• 建造业及劳工市场将受益于基建投资的增加。
• 公司将继续寻求增长机会，以提升股东回报。

管理层讨论及分析

• 行政开支：增加约20.9%，主要由于员工薪酬及福利增加，以及新办公室的运营成本。
• 融资成本：增加约16.2%，主要由于借入更多贷款以满足业务资金需求。
• 税项开支：减少约90.9%，由于应课税溢利及递延税项减少。
• 流动资金及财务资源：公司财务状况稳健，流动资产及股东权益均有所增长。
• 资产负债比率：65.1%（2021年），较2020年的72.1%有所下降。

董事及高级管理层履历

• 邓仕和：执行董事兼主席，具有丰富的建筑行业经验，曾担任多个上市公司董事。
• 黎容生：执行董事兼行政总裁，拥有多个工程管理职位经验。
• 王国耀医生：独立非执行董事，拥有丰富的医疗及专业经验。
• 黄在泽：独立非执行董事，拥有多年财务及会计经验。
• 梁剑康：独立非执行董事，拥有金融及资产管理经验。
• 高级管理层：包括简维安（项目经理）、何伟昌（高级工料测量师）、石伟杰（高级会计经理）等。

董事会报告

• 董事会定期召开会议，确保公司运营符合企业治理标准。
• 审核委员会负责财务报告、内部控制及风险管理的独立审查。
• 薪酬委员会负责制定并审议管理层薪酬政策。
• 提名委员会负责董事任命及继任计划。
• 风险管理委员会负责监督及评估重大风险。

投资者关系

• 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括定期报告、股东大会及公司网站。
• 股东有权召开特别股东大会，并提呈议案。
• 公司设有严格的内幕消息管理机制，确保信息披露合规透明。

结论

常满控股有限公司在2021年面对疫情带来的挑战，仍保持稳健的财务状况，并通过加强内部管理、优化业务结构、引入创新技术等方式提升运营效率及安全水平。公司致力于提升股东价值，并在企业治理方面持续改进，以确保长远发展与合规运营。