2023-04-28-上交所科创板-2022年度监事会工作报告_3页_132kb

珠海高凌信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、监事会会议召开情况

2022年度共召开9次会议，具体如下：

• 2022年4月1日（第二届监事会第七次会议），所有议案通过
• 2022年4月28日（第二届监事会第八次会议），所有议案通过
• 2022年6月17日（第二届监事会第九次会议），所有议案通过
• 2022年7月6日（第三届监事会第一次会议），所有议案通过
• 2022年8月5日（第三届监事会第二次会议），所有议案通过
• 2022年8月19日（第三届监事会第三次会议），所有议案通过
• 2022年8月30日（第三届监事会第四次会议），所有议案通过
• 2022年9月8日（第三届监事会第五次会议），所有议案通过
• 2022年10月28日（第三届监事会第六次会议），所有议案通过

二、监事会职责履行情况

（一）公司规范运作

• 监事会监督股东大会、董事会和高级管理人员履职规范，内部控制健全，决策程序合规。

（二）财务与报告监督

• 公司财务管理制度规范，2022年度报告编制合规，真实准确完整，无虚假或误导性陈述。

（三）内部控制系统

• 内部控制体系健全，符合法规要求，有效防范风险，保障财务报表公允性。

（四）关联交易监督

• 公司关联交易定价公允，决策程序合法，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

（五）关联方资金与对外担保情况

• 2022年未发生关联方资金占用及对外担保事项，未发现利益侵害情况。

三、2023年监事会工作计划

• 继续依法履行监督职责，促进公司规范运作，保障内部控制有效执行。
• 加强监事会学习，强化风险防范，推动公司持续健康发展。