2023-04-28-上交所-海航科技股份有限公司2022年度监事会工作报告_4页_248kb

海航科技股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、核心内容概述

2022年度，海航科技股份有限公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，维护全体股东的合法权益。监事会全年共召开8次会议，均确保全体监事出席，审议并形成多项决议，涵盖公司年度报告、财务、关联交易、内部控制等方面。

二、主要工作情况

监事会会议情况

三、监督检查情况

（一）公司依法运作情况

监事会认为，公司依法运作，经营与决策程序符合《公司法》及《公司章程》要求，未发现违法生产经营行为。董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，公司内部控制制度健全，执行有效，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现损害公司及中小股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司财务制度健全、管理规范，内部审计工作持续加强。2022年度财务报告编制和审议程序合法合规，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计报告客观公正。

（三）对外担保情况

监事会确认，公司2022年度未发生任何违规对外担保行为。

（四）关联交易情况

公司关联交易定价公允，审议程序合法合规，未损害中小股东利益。

（五）内幕信息管理

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行。2022年度未发生内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情况，未受到监管部门查处或整改要求。

（六）内部控制实施情况

公司内部控制制度较为完善，覆盖各业务环节，执行有效，合理控制了各类风险，促进了经营与财务目标的实现。内部控制组织机构健全，内部审计部门配备到位，监督机制有效运行。《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的实际情况。

四、2023年度工作要点

2023年度，监事会将继续勤勉尽责，积极参与股东大会和列席董事会会议，加强与董事会、经营管理层的沟通。监事会将注重提升成员履职能力，完善工作机制，强化监督检查力度，切实维护全体股东利益，充分发挥监督职能。