2021-08-06-上交所-金晶科技七届三十三次董事会决议_1页_160kb

山东金晶科技股份有限公司七届三十三次董事会决议总结

核心内容

山东金晶科技股份有限公司于2021年8月5日以通讯方式召开了七届三十三次董事会会议。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长王刚先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

主要观点

• 会议形式与参与情况：会议采用通讯方式召开，所有应出席董事均参与，确保了会议的完整性与有效性。
• 会议合规性：会议的召开与决策流程符合国家法律法规及公司章程要求，体现了公司治理的规范性。
• 报告审议情况：董事会一致通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》，认可其编制与审核程序的合法性与合规性。

关键信息

1. 半年度报告内容确认

• 报告真实性：董事会确认《2021年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，能够真实反映公司2021年上半年的财务状况和经营成果。
• 合法性与合规性：报告的编制与审核程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及中国证监会的监管要求。
• 无虚假记载：董事会明确指出报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保了信息的透明度与可靠性。

2. 表决结果

• 表决情况：所有8名董事均投下赞成票，无反对或弃权的情况。
• 决议通过：该决议顺利通过，表明董事会对公司半年度报告的高度认可与支持。

3. 附件与图片

• 图片说明：会议中附有一张图片（见图片链接），可能用于展示会议现场或其他相关资料，但未在文档中详细描述其内容。

总结

本次董事会会议是山东金晶科技股份有限公司在2021年的重要内部决策会议，主要围绕公司半年度报告的审议展开。会议的召开形式与参与情况均符合公司治理规范，董事会对报告内容给予了全面肯定，认为其真实、准确地反映了公司上半年的经营与财务状况。此决议的通过不仅体现了公司管理层对报告质量的重视，也展示了公司在合规管理方面的良好实践。