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北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会第三次会议总结

一、会议召开情况

• 会议时间：2021年10月27日
• 会议形式：现场结合通讯方式
• 会议地点：公司会议室
• 通知时间：2021年10月21日
• 应出席董事：9人
• 实际出席董事：9人
• 会议主持：周德勤董事长
• 列席人员：监事及高级管理人员
• 会议合规性：会议的召开符合相关法律法规、公司章程等规定，决议合法、有效。

二、审议通过议案

（一）《关于公司2021年第三季度报告的议案》

• 审议结果：全体董事一致通过
• 核心内容：
  • 公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  • 报告编制、审议程序符合相关法律法规及公司章程要求。
  • 报告公允反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果。
  • 未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》

• 审议结果：全体董事一致通过
• 核心内容：
  • 董事会同意公司向全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司提供78,020,110.34元人民币的无息借款，用于实施募投项目。
  • 借款期限为自实际借款之日起24个月，可根据项目实际需要提前偿还或到期后续借。
  • 授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目实际使用情况拨付资金。

三、关键信息

• 第三季度报告：公司确保报告内容的真实性、准确性和完整性，符合监管要求。
• 募集资金使用：公司通过向全资子公司提供借款的方式，确保募投项目顺利实施，体现了对资金使用的灵活性和效率。
• 授权事项：董事会授权总经理在一定范围内行使资金拨付和合同签署权，便于项目推进。

四、公告发布

• 公告发布平台：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
• 相关公告文件：
  • 《2021年第三季度报告》
  • 《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-023）

五、结论

本次董事会会议高效完成两项议案的审议，体现了公司管理层对财务信息披露和募集资金使用的高度重视，同时也为募投项目的顺利实施提供了有力支持。