2023-12-04-IMF-2023_Review_of_The_Fund_s_Anti-Money_Laundering_and_Combating_The_Financing_of_Terrorism_Strategy_56页_2mb

IMF 2023 年度反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）战略审查报告摘要

一、会议召开背景

• 时间：2023 年 11 月 20 日在 IMF 执行董事会会议期间讨论。
• 文件：《IMF 的反洗钱与反恐怖融资战略审议》（正式文件为技术报告）。
• 目的：评估 2018 年战略实施情况，提出进一步改进方向。

二、核心内容与建议

1. 策略评估与风险识别

• 金融犯罪威胁持续存在：洗钱（ML）、恐怖融资（TF）及扩散融资（PF）等金融违法活动，对成员国金融稳定性与宏观经济产生负面影响，特别是在IMF成员国中普遍存在。
• IMF 策略总体到位：资金流动监督和CFT政策符合国际标准，但需进一步集成宏观维度。

2. 各职能领域进展

(1) 监督工作 (Surveillance)：

• 覆盖范围在显著扩大，2022年起，几乎所有《第4章报告》(AIV)均涉及AML/CFT议题，预计将对金融脆弱性进行宏观经济分析。
• 将关注重点领域：日交易、小型公司信息登记簿及（VA）/（VASP）治理。

(2) 金融领域调查（FSAP）：

• AML/CFT仍是所有FSAPs的核心，特别是2022年起，TAR在积极指导下议题涵盖更多。

(3) 基金支持项目 (Fund-Supplied Program)：

• 在设计项目条款时，坚持风险为本原则，重点用于提供法人信息资源（如有益所有权），并通过结构性条款促进合作目标实现。

(4) 国际评估 (Assessments)：

• 目前一年执行一到两次国家评估，影响深远，尤其是通过评估质量审查和一致性审查。

3. 联合能力发展 (Capacity Development)

• 应对挑战：在疫情期间通过虚拟平台灵活提供技术援助，并促进互学互鉴。
• 热门主题：加密资产、法人透明度治理、反腐败。

4. 全球政策参与

• IMF在金融架构相关议程中积极参与，例如：支持世界反洗钱金融行动特别行动组(FATF)新标准与制度设。

5. 资源需求

• 战略深化及评估项目上升需提升预算计划，尤其是在进行多国虚拟施推进的同时，兼顾-。

三、主要结论与下一步建议

1. IMF AML/CFT政策需进一步深化，并与经济波动和系统风险战略紧密协同，实现国际规则有效互动。
2. 审计标签设置
   • 每级标题链接到核心确定性语义标注
   • 注意议题均匀整合↑
   • 主要论述逻辑链→

四、资料表格展示(示例)

(注：表格仅作为示例，上下文需认真分析)

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